La&nbsp;falsa médica, Giselle&nbsp;Rímolo&nbsp;-condenada por la muerte de una de sus pacientes-, ocultó una cifra cercana a los dos millones de dólares a través de una fundación offshore. La transfirió desde una cuenta que tenía en Suiza para evitar cualquier reclamo o demanda de la justicia, mientras era procesada por "ejercicio ilegal de la medicina". 
Esta medida de la ex mujer de Silvio Soldán se conoció como parte de la investigación de los Panamá Papers, que realiza el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Según documentos y correos electrónicos, Rímolo recurrió al estudio panameño Mossack Fonseca para crear una fundación offshore en 2007. 
 
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El nombre de esta organización, según los registros, se llamó The Best Woman&nbsp;Foundation, la cual, se creó con un patrimonio de 10.000 dólares. Pero, en 2010, la falsa médica abrió una cuenta bancaria a nombre de esta fundación a la cual transfirió todos los fondos que ella poseía en Suiza: Dos millones de dólares. 
En la investigación de los Panamá Papers, que publicó Perfil,&nbsp;Rímolo&nbsp;firmó una gran cantidad de documentos, así como varias personas de su entorno, que también figuran como beneficiarios de The Best&nbsp;Woman&nbsp;Foundation. Entre esas personas se encuentran su madre, su hermano y su actual pareja y abogado, Juan Daniel Gaineddu. 
 
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Sin embargo, debido a los problemas judiciales que afrontaba en aquel entonces, tuvo que desviar&nbsp;dichos fondos por la dificultad para poder abrir la cuenta bancaria. Según la información, luego de que el efectivo pasó por los bancos&nbsp;Andbanc de Panamá y de Andorra y llegó a la fundación, se realizaron varias transferencias a varias cuentas a nombre de Gaineddu. 
Finalmente, Rímolo&nbsp;fue condenada a nueve años de prisión -sentencia que fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia en 2012- por los delitos de "estafa, hurto, tráfico de mercaderías, ejercicio de la medicina con promesa de curación, defraudación y falsificación de documento privado".

Giselle Rímolo involucrada en los Panamá Papers.

La ex mujer de Silvio Sold&aacute;n transfiri&oacute; esa cifra de una cuenta en Suiza, mientras era procesada por ejercicio ilegal de la medicina. Para hacerlo, recurri&oacute; al controvertido estudio paname&ntilde;o Mossack Fonseca

Panamá Papers: Giselle Rímolo ocultó dos millones de dólares a través de una fundación offshore

Justicia

La existencia de una cuenta offshore a nombre de Gianfranco Macri, hermano del Presidente, y el blanqueo de 63,5 millones de pesos volvió a posar la mirada sobre las denuncias que afronta Mauricio Macri tras la revelación de los Panamá Papers.&nbsp; 
“Es otro escándalo de corrupción que involucra al Gobierno y al presidente Macri. Es poco creíble que no esté enterado que su hermano tenía tal volumen de dinero en el exterior, cuando es el principal heredero de toda la fortuna familiar”, sostuvo el jefe de los diputados del FpV-PJ. 
“Ahora entendemos porqué Macri es el único presidente en el mundo que defiende las cuentas offshore y los paraísos fiscales. Porque lo utilizan, como mínimo, para evadir impuestos en la Argentina o para ocultar algún dinero ilícito”. 
Y agregó: “es imposible no pensar que el Presidente no esté involucrado en las offshore familiares o como mínimo que no sepa sobre su existencia”. 
La nueva filtración de documentos provenientes del estudio panameño Mossack Fonseca reveló&nbsp;el ingreso al blanqueo del hermano del presidente.&nbsp; 
El empresario Gianfranco Macri reconoció ante la AFIP que él era el verdadero dueño de las cuentas bancarias y colocaciones financieras administradas por la panameña BF Corporation. Una nueva filtración de información proveniente del estudio Mossack Fonseca permitió determinar que la firma creada en 2009 le permitió regularizar 4 millones de dólares. 
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&quot;Es otro&nbsp;esc&aacute;ndalo de corrupci&oacute;n&rdquo;, asegur&oacute;&nbsp;el titular del bloque FPV-PJ de la C&aacute;mara de Diputados

Rossi apuntó contra el Gobierno por nuevas filtraciones offshore

POLÍTICA

La empresa de los Messi develada en los Panamá Papers,&nbsp;Mega Star Enterprises Inc, volvió a figurar a través de un&nbsp;Reporte de Operación Sospechosa (ROS) realizado por la unidad antilavado de Panamá hace más de un año.&nbsp; 
Según la familia del astro, esa sociedad nunca había estado activa pero según una investigación llevada adelante por&nbsp;el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, la empresa continuó en funciones.&nbsp; 
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Los Messi&nbsp;comenzaron las tratativas para adquirir Mega Star Enterprises&nbsp;Inc un día después de que el capitán de la Selección sea denunciado en la causa por la que luego sería condenado a 22 meses de prisión y a pagar una multa de 2 millones de euros.&nbsp; 
No obstante, ni Lionel ni Jorge Messi pusieron la firma para la adquisición de la empresa, sino que fueron los directivos de Mossack Fonseca&nbsp;que funcionaron como testaferros.&nbsp; 
Pero los Panamá Papers&nbsp;revelaron en abril de 2016, tres años después de la compra, que el autografo de Messi y su padre estaba en una mail dirigido a la empresa por la transacción realizada. 
Ante ese panorama, la familia publicó un comunicado donde se desligaban de toda responsabilidad,&nbsp;aseguraban que la empresa estaba&nbsp;"totalmente inactiva" y responsabilizan a antiguos asesores fiscales del 10.&nbsp; 
Pero a raíz de una nueva filtración del estudio Mossack&nbsp;Fonseca, cerrado hace pocos meses por el conflicto off shore, se revela que la empresa continúa operativa, según informó el portal de noticias Infobae que accedió a la información.&nbsp; 
Por la demora del estudio que los Messi contrataron para su esquema off shore&nbsp;en aportarle datos a Mossack Fonseca, estos decidieron retirar a sus directivos y mientras la familia del rosarino intentaba regularizaron la situación de la empresa llegaba el Reporte de&nbsp;Operación Sospechosa.&nbsp; 
De acuerdo a la respuesta que el abogado de la familia le dio al&nbsp;Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación el jugador que mañana jugará para Argentina contra Croacia, este no tiene "nada irregular".&nbsp; 
El portal Infobae informó que&nbsp;en el Registro Público de Panamá la empresa Mega Star continúa funcionando.&nbsp;

La empresa que pertenece al jugador y su padre recibi&oacute; un Reporte de Operatoria Sospechosa en 2017 a pesar de que aseguraron estaba inactiva

La familia Messi aparece nuevamente en el esquema de empresas off shore

panamá papers

El empresario Gianfranco Macri, hermano del Presidente de la Nación, reconoció ante la AFIP&nbsp;ser el verdadero dueño de la sociedad offshore BF Corporation SA, a través de la cual blanqueó 4 millones de dólares en la amnistía fiscal dispuesta por Mauricio Macri y como consecuencia de los Panamá Papers y una denuncia de supuesto lavado. 
 
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Gianfranco regularizó su situación ante el fisco apenas una semana después de ser denunciado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), en diciembre de 2016, en base a información enviada por la fiscalía federal de Hamburgo sobre movimientos sospechosos en una cuenta de la sociedad en el banco UBS, en Alemania, según reveló el diario Perfil, que trabajó en la continuación de Panamá Papers con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). 
La offshore de los hermanos del Presidente tenía una cuenta bancaria en Hamburgo, Alemania, pero el 19 de octubre de 2015 Gianfranco decidió mudar el dinero al banco Safra, en Suiza: antes, su representante pidió "destruir cualquier documentación" relacionada con la compañía y la cuenta bancaria en el UBS. 
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BF Corporation fue creada en Panamá en septiembre de 2009 por el estudio Mossack Fonseca, que nunca supo quiénes eran sus beneficiarios finales, pese a que se lo exige la normativa antilavado, según datos filtrados al diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartidos por el ICIJ a más de 100 periodistas en todo el mundo, entre ellos de Infobae, La Nación y Perfil. 
Según indicó Perfil, fue seis días antes de la primera vuelta electoral en la que Mauricio Macri se abriría camino a la Presidencia, aunque el banco recién emitió el reporte de actividad sospechosa tras el estallido de Panamá Papers en abril de 2016. 
Ahora, y ante la consulta del ICIJ, el grupo Socma admitió que Gianfranco y Mariano Macri eran los dueños de la panameña BF Corporation (50 por ciento cada uno), e indicaron que todos los fondos depositados en el UBS de Alemania pertenecían a Gianfranco. 
También confirmaron que el empresario transfirió los fondos de la sociedad a Suiza y que, tiempo más tarde, los blanqueó, a fines de 2016. 
Mossack Fonseca nunca habría estado en contacto directo con Gianfranco y Mariano, ya que tenía un intermediario uruguayo: el estudio Lussich Torrendell &amp; Asociados, el mismo que representó a Franco Macri por otras sociedades offshore. 
Al conocerse la investigación de Panama Papers, el estudio panameño comenzó a reclamarle información sobre los beneficiarios finales a Lussich Torrendell &amp; Asociados, que había gestionado su apertura, pero la respuesta nunca llegó: cuando Lussich le había solicitado en 2009 que inscriba la sociedad en el Registro de Panamá, como autoridades figuraban tres ciudadanos uruguayos.

El hermano del presidente reconoci&oacute; que utiliz&oacute; una empresa off shore para blanquear 4 millones de d&oacute;lares durante el blanqueo fiscal que impuls&oacute; Macri

Un hermano de Macri reconoció haber blanqueado US$4 millones a través de una off shore

La Sala 2 de la Cámara resolvió que el caso de las cuentas en el exterior de Mauricio Macri debía investigarse bajo el rótulo de "evasión fiscal" y no de "lavado de dinero" por lo que se recomendó pasar a un fuero Penal Económico. 
Esto ocurrió luego de que la Cámara Federal ratificara el fallo del juez federal Sebastián Casanello, el cual había declarado incompetente al presidente de la nación en la causa que se lo investiga por poseer dinero fuera del país sin declarar. 
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 <img alt="Foto: Shutterstock" data-height="394" data-size="w:789,h:519" data-width="600" hspace="5" src="https://assets.dev-filo.dift.io/img/2017/04/18/panama_papers_crop1492508973128_crop1492509013627.jpg_857481407.jpg" title="Foto: Shutterstock" vspace="5"> 
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 Foto: Shutterstock 
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Sin embargo, la causa no finaliza con esta determinación, sino que ahora ha pasado en manos de la Justicia de Instrucción, que avanza sobre las supuestas inconsistencias en las declaraciones juradas del Presidente Macri. 
El mencionado fallo inició cuando Casanello&nbsp;determinó que desde las empresas offshore "Fleg Trading" y "Kagemusha", ambas radicadas en paraísos fiscales, no se habían cometido actividades de lavado de dinero. Luego esta medida fue apelada por el fiscal Federico Delgado. 
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 <img alt="" data-height="420" data-size="w:1150,h:805" data-width="600" hspace="5" src="https://assets.dev-filo.dift.io/img/2017/08/03/macri2.jpg_174075867.jpg" title="" vspace="5"> 
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 Macri está acusado de participar en dos empresas offshore&nbsp;del Caribe. Foto: NA 
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"La hipótesis de trabajo sobre la que se dispuso la intervención del fuero penal económico no es actual sino eventual,&nbsp;en tanto su existencia se reconoce anclada a cuanto pudiera surgir de las actuaciones que se desarrollan en la Administración Federal de Ingresos Públicos", había declarado el fiscal denunciante. 
Tras el escándalo mundial conocido como "Panama Papers", se descubrió la participación del presidente en la&nbsp;empresa&nbsp;Kagemusha, constituida en Panamá en 1981 y Fleg Trading en 1998 en Islas Bahamas. En esta&nbsp;última, Macri figuró por meses como integrante del Directorio sin mencionarlo.&nbsp;

Macri continuará en observación por la causa Panamá Papers

La C&aacute;mara Federal ratific&oacute; el fallo del juez Casanello sobre el presidente de la naci&oacute;n por cuentas no declaradas en el exterior

Panamá Papers: Mauricio Macri fue desvinculado por lavado de dinero

JUSTICIA

El fiscal federal Federico Delgado apeló este viernes 21 el fallo del juez Sebastián Casanello&nbsp;donde se declaraba incompetente en la causa por presunto lavado de dinero contra el presidente Mauricio Macri&nbsp;en la causa Panamá Papers. 
Según el escrito del fiscal, que será evaluado por la Cámara Federal, la decisión de Casanello es "prematura", al declarase incompetente por entender que no hay elementos suficientes para avanzar por&nbsp;el delito de lavado de dinero. 
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 <img alt="" data-height="654" data-size="w:790,h:862" data-width="600" hspace="5" src="https://assets.dev-filo.dift.io/img/2017/04/21/juez_casanello.jpg_1690513032.jpg" title="" vspace="5"> 
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 Foto: NA 
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Delgado dividió el expediente entre dos Tribunales. Uno fue enviado a un juzgado ordinario, que es el que investiga si Macri&nbsp;debía declarar una sociedad extranjera y lo omitió. El otro, que investiga si hubo evasión fiscal, quedó en manos de un juez penal económico, para establecer si hubo delito tributario. 
"La justicia tiene una magnífica oportunidad: investigar al poder instituido. Esto es decisivo: investigar y no culpar. Investigar", valoró Delgado en la apelación. Además, advirtió que "no se sabe&nbsp;si quienes detentaban la voluntad social de 'Fleg Trading' y 'Kagemusha' cometieron un ilícito y si Mauricio Macri omitió a propósito consignar datos en su declaración jurada".

Es por el fallo del juez Casanello por declararse incompetente. La apelaci&oacute;n ser&aacute; evaluada por la C&aacute;mara Federal

Panamá Papers: el fiscal Delgado apeló el fallo que desvincula a Mauricio Macri

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7, a cargo de Sebastián Casanello, se declaró incompetente en el marco de la causa "Panamá Papers"&nbsp;y descartó la hipótesis de "lavado de activos". 
Se trata de la causa que investiga eventuales irregularidades del presidente Mauricio Macri por los denominados "Panamá Papers". 
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 <img alt="zzzznacp2NOTICIAS ARGENTINASBAIRES, MARZO 6 : El presidente Mauricio Macri presentó esta tarde el Plan Aerocomercial nacional que apunta a lograr más y mejor conectividad en el país, con una inversión " data-height="334" data-size="w:790,h:440" data-width="600" hspace="5" src="https://assets.dev-filo.dift.io/img/2017/04/17/interna_macri.jpg_1029256313.jpg" title="zzzznacp2NOTICIAS ARGENTINASBAIRES, MARZO 6 : El presidente Mauricio Macri presentó esta tarde el Plan Aerocomercial nacional que apunta a lograr más y mejor conectividad en el país, con una inversión " vspace="5"> 
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 Foto: NA 
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Según se informó en el CIJ, Casanello declara la incompetencia "en razón de la materia para seguir entendiendo en el hecho vinculado a la presunta omisión maliciosa cometida al completar la declaración jurada patrimonial de Mauricio Macri". 
Entre los argumentos del fallo, se sostiene que se investigaron las hipótesis, de manera puntual la que se orientaba en determinar si la "vida social de las empresas (Fleg Trading radicada en Bahamas, y Kagemusha radicada en Panamá) había infringido algún tipo penal". 
Además, resolvió remitir las actuaciones al Juzgado de Instrucción N°20, a cargo de la jueza subrogante Elizabeth Paisan, por conexidad con otra causa que tramita allí por enriquecimiento ilícito cuando Macri era jefe de gobierno porteño.

Adem&aacute;s, descart&oacute; la hip&oacute;tesis de lavado de activos y remiti&oacute; las acciones al juzgado de Instrucci&oacute;n Nº 20

Panamá Papers: el juez Casanello declaró su incompetencia en la causa

POLITICA

La Cámara Federal hizo una dura crítica a cómo se está investigando la causa Panamá Papers, en la que el presidente Mauricio Macri está imputado por no declarar dos sociedades offshore. 
Los jueces de la Sala II del tribunal, Eduardo Farah y Martín Irurzun, dijeron que el expediente está 'sin avances cualitativos'&nbsp;a casi un año de su inicio, en una 'actual indefinición'. 
Además, sostuvieron que el juez federal Sebastián Casanello&nbsp;'ha dejado sin norte la investigación'&nbsp;por "su particular método de llevar adelante esta causa". 
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 <img alt="" data-height="333" data-size="w:938,h:521" data-width="600" hspace="5" src="https://assets.dev-filo.dift.io/img/2017/03/06/macriii.jpg_1030179834.jpg" title="" vspace="5"> 
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Así se pronunció el tribunal al resolver un pedido del empresario Franco Macri para que se le quite al senador nacional Fernando Pino&nbsp;Solanas y al investigador de la deuda externa, Alejandro Olmos, el rol de amigo del tribunal. La Cámara le dio la razón porque entendieron que la decisión no estaba fundamentada y que esa falencia se extiende al resto del expediente. 
'Lo que se observa es que dicha falencia argumental no es más que el reflejo de la confusión que informa este proceso', dijeron los camaristas. 
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As&iacute; se expres&oacute; la C&aacute;mara Federal al hablar de la causa en la que el presidente Mauricio Macri est&aacute; imputado por no declarar dos sociedades offshore

As&iacute; se expres&oacute; la C&aacute;mara Federal al hablar de la causa en la que el presidente Mauricio Macri est&aacute; imputado por no declarar dos sociedades offshore

Panamá Papers: cuestionan la falta de 'avances cualitativos'

Judiciales

La Unidad de Información&nbsp;Financiera (UIF) informó a la Justicia que de las participaciones&nbsp;accionarias en las empresas&nbsp;offshore vinculadas al presidente&nbsp;Mauricio Macri "no surge elemento alguno que permita vislumbrar&nbsp;una hipótesis delictiva de lavado de activos". 
El organismo dependiente del Ministerio de Justicia&nbsp;elevó su informe al juez federal Sebastián Casanello,&nbsp;quien investiga al Presidente en una causa abierta a partir del escándalo de los "Panamá Papers",&nbsp;sobre las empresas Fleg Trading LTD y&nbsp;Kagemusha S.A., entre otras. 
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La UIF dejó asentado que Macri fue director de Kagemusha S.A.&nbsp;-registrada en de Panamá-&nbsp;pero que el titular de la compañía sería Francisco Macri, padre del&nbsp;Presidente.&nbsp;Sin embargo, afirmó que Kagemusha "no mantendría propiedades&nbsp;registradas en Panamá ni actividad comercial declarada ni&nbsp;mantendría antecedentes criminales". 
Respecto a Fleg Trading LTD, la UIF sostuvo que se trata de una&nbsp;empresa inscripta en Brasil en el año 2002, con "capital nulo", que "la persona responsable de la firma habría sido Mariano Macri" y&nbsp;que el hermano del Presidente "no sería socio o&nbsp;responsable de ninguna empresa en Brasil". 
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 <img alt="" data-height="410" data-size="w:4480,h:3065" data-width="600" hspace="5" src="https://assets.dev-filo.dift.io/img/2017/03/06/panama_papers.jpg_202705018.jpg" title="" vspace="5"> 
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 Frederik Obermaier&nbsp;y&nbsp;Bastian Obermayer, periodistas alemanes que destaparon los&nbsp;Panamá Papers 
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Federico Delgado -fiscal a cargo de la causa- había&nbsp;pedido&nbsp;al organismo que analice si a&nbsp;través de la sociedad Fleg Trading se transfirieron U$S 9 millones a SOCMA Americana S.A. (propiedad de los Macri). Sobre esto, la UIF sostuvo que "no está acreditado con ninguna probanza&nbsp;documental". 
El organismo aseguró que de la "vida social" de las empresas&nbsp;Kagemusha y Fleg Trading LTD "no surge la existencia de&nbsp;antecedentes o actividades que puedan vincular a infracciones de&nbsp;índole penal" al Presidente.

zzzznacp2NOTICIAS ARGENTINASBAIRES, ENERO 19: El presidente Mauricio Macriencabezaba esta mañana en la Casa Rosada la ceremonia de firma de convenios de traspaso de la Justicia Nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.   Participaban del acto el Jefe de Gobierno porteño, HoracioRodríguez Larreta, y los ministros de Justicia de la Nación, GermánGaravano, y de la Ciudad, Martín Ocampo. FOTO NA: DAMIAN DOPACIO.zzzz

La Unidad de Informaci&oacute;n Financiera (UIF) emiti&oacute; un informe a la Justicia sobre la vinculaci&oacute;n del Presidente con las empresas radicadas en para&iacute;sos fiscales

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