La magistrada además les fijó un embargo de $5 millones y entiende que “formaron parte, en carácter de organizadoras”.
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Actualidad -
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7, a cargo de Sebastián Casanello, se declaró incompetente en el marco de la causa "Panamá Papers" y descartó la hipótesis de "lavado de activos".
Se trata de la causa que investiga eventuales irregularidades del presidente Mauricio Macri por los denominados "Panamá Papers".
Según se informó en el CIJ, Casanello declara la incompetencia "en razón de la materia para seguir entendiendo en el hecho vinculado a la presunta omisión maliciosa cometida al completar la declaración jurada patrimonial de Mauricio Macri".
Entre los argumentos del fallo, se sostiene que se investigaron las hipótesis, de manera puntual la que se orientaba en determinar si la "vida social de las empresas (Fleg Trading radicada en Bahamas, y Kagemusha radicada en Panamá) había infringido algún tipo penal".
Además, resolvió remitir las actuaciones al Juzgado de Instrucción N°20, a cargo de la jueza subrogante Elizabeth Paisan, por conexidad con otra causa que tramita allí por enriquecimiento ilícito cuando Macri era jefe de gobierno porteño.
