El juez federal Julián Ercolini citó a indagatoria al empresario Cristóbal López, a su socio Fabián De Sousa, y al socio inmobiliario de los Kirchner, Osvaldo Sanfelice, en el marco de una causa por lavado de dinero. 
Fuentes judiciales informaron a NA que el juzgado también los citó a los dos hijos del empresario Cristóbal López, Nazareno y Emiliano. 
Se trata de un pedido que había formulado el fiscal Gerardo Pollicita que ahora cita el magistrado, en el marco de la causa Agosto SA, empresa de Sanfelice que tuvo como único cliente a Cristóbal López. 
Los investigadores sospechan que parte de los 8.000 millones de pesos que los empresarios no pagaron por impuestos al expendio de combustibles de su firma Oil Combustibles fue transferida a la empresa Agosto SA, empresa de Sanfelice, socio de Máximo Kirchner en una inmobiliaria en el sur del país. 
<div style="text-align:center"> 
 
 <div class="ck-video-player" style="display: inline-block;"> 
 <span data-src="/videos/video-flash/2018/08/24/enc09_0_20180824135121_20180824135401.mp4" data-type="video" video-type="link" data-img="/img/2018/08/24/enc09_0_20180824135121_20180824135401-mp4_1535135736760120.jpg" descripcion="" mute="false" autoplay="false"> 
 
 <div id="video-74788">
 &nbsp; 
 </div> 
 </div> 
</div> 
Incluso, consta en el expediente una presentación de la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre que tres sociedades del Grupo Indalo, de Cristóbal López, habrían derivado fondos del no pago de impuestos al fisco; en&nbsp;función de ello, evalúan que se trató de una maniobra de lavado de dinero. 
"La acusación involucra la intervención de tres sociedades del grupo Indalo -Oil M&amp;S SA, CPC SA y Alcalis de la Patagonia SAIC-, y de la firma Agosto SA; a través de las cuales se habría puesto en circulación una porción del dinero ilegítimamente obtenido mediante la defraudación a la AFIP antes descripta –ocurrida durante el período comprendido entre mayo de 2013 a agosto de 2015", sostuvo el juez. 
La AFIP informó que en el 2013, Oil Combustibles SA transfirió $27.526.587 a CPC SA y $388.530.009 a Oil M&amp;S SA; en el 2014 esos montos ascendieron a $58.089.486 y $182.295.451, respectivamente; en 2015 fueron de $49.997.029 y $192.006.360; y, en 2016, Oil M&amp;S SA recibió $34.057.561 de aquella.

El juzgado tambi&eacute;n solicit&oacute; la presencia de los dos hijos del empresario Crist&oacute;bal L&oacute;pez, Nazareno y Emiliano

Citan a indagatoria al empresario Cristóbal López y su socio por lavado de dinero

POLÍTICA

El juez en lo Comercial, Javier Cosentino, decretó este viernes 11&nbsp;la quiebra de la empresa Oil Combustibles, propiedad de Cristóbal López y Fabián&nbsp;De Sousa, detenidos por la falta de pago de millones de pesos en impuestos. 
A su vez, el magistrado dispuso el "desapoderamiento de los bienes" de los empresarios y los activos quedarán en manos de la Justicia. No obstante, también fijó un plazo de 72 horas para que las empresas interesadas en adquirir la compañía presenten sus propuestas. 
<div style="text-align:center"> 
 <figure class="image" style="display:inline-block"> 
 <img alt="Foto: NA" data-height="440" data-size="w:790,h:440" data-width="790" hspace="5" src="https://assets.dev-filo.dift.io/img/2018/05/11/oil_combustibles.jpg_751523899.jpg" title="Foto: NA" vspace="5"> 
 <figcaption>
 Foto: NA 
 </figcaption> 
 </figure> 
</div> 
A pesar de la quiebra, la empresa continuará con su explotación por 30 días para "evitar riesgos ambientales y garantizar fuentes de trabajo", según la resolución del juez. Por lo tanto, continuarán vigentes los contratos de la refinería de San Lorenzo. 
Oil mantiene desde el año pasado una intervención judicial decretada en su momento por el juez federal Julián Ercolini, medida que fue extendida, esta vez, por 60 días. 
 
<div style="text-align:center"> 
 <div class="ckeditor-em" style="display: inline-block;"> 
 <div style="position:relative;padding-bottom:75%;overflow: hidden;"> 
 <iframe allowfullscreen frameborder="0" height="100%" src="https://www.welo.tv/player/FD7H/" style="position:absolute;top:0px;left:0px" width="100%"></iframe> 
 </div> 
 </div> 
</div> 
Cosentino calificó la causa como un "peculiar proceso universal que por su complejidad y trascendencia ha motivado diversas reacciones en variados ámbitos de la sociedad". Además, sostuvo que tras el "fracaso del proceso de salvataje" se impone la quiebra. 
López y De Sousa, por su parte, continúan presos tras el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que revocó sus excarcelaciones y volvió a cambiar la carátula de la causa. La misma avanza hacia juicio oral por administración fraudulenta, por la cual también está acusado el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.

Cristóbal López perdió el control de todas las empresas del Grupo Indalo |

Lo decidi&oacute; el juez Cosentino, quien tambi&eacute;n fijo un plazo para que empresas interesadas adquieran la compa&ntilde;&iacute;a

Decretaron la quiebra de Oil Combustibles, de Cristóbal López

Justicia

El abogado Santiago Dellatorre, vinculado en los últimos meses al Grupo Indalo, pidió a la Justicia que se le dictamine la quiebra personal del empresario Cristóbal López, a quien le reclama decenas de millones de pesos. 
Dellatorre&nbsp;llegó al Grupo Indalo junto al financista Ignacio Rosner en octubre de 2017 con promesas de inversiones para levantar al holding empresarial del patagónico. Sin embargo,&nbsp;se retiraron a fines de marzo, cuando el empresario quedó en libertad e intentó recuperar el control de su compañía. 
 
<div class="ck-related-news"> 
 
 <div id="relatedNews-21">
 &nbsp; 
 </div> 
</div> 
 
Ahora, el abogado presentó un pedido a la Justicia para que declare la quiebra de López, a quien le reclama decenas de millones de pesos, y aguarda que la Cámara de Apelaciones defina qué juez deberá tramitar el expediente. 
Es el pedido del letrado quedó en manos de la jueza María del Milagro Paz Posse, a cargo del Juzgado en lo Comercial N° 19, pero la magistrada lo remitió a su colega Javier Cosentino, quien tramita los concursos de la petrolera Oil Combustibles y otras empresas del Grupo Indalo. 
<div style="text-align:center"> 
 <figure class="image" style="display:inline-block"> 
 <img alt="Grupo Indalo | Foto: NA" data-height="440" data-size="w:790,h:440" data-width="790" hspace="5" src="https://assets.dev-filo.dift.io/img/2018/05/05/grupo_indalo.jpg_751523899.jpg" title="Grupo Indalo | Foto: NA" vspace="5"> 
 <figcaption>
 Grupo Indalo | Foto: NA 
 </figcaption> 
 </figure> 
</div> 
Cosentino rechazó quedarse con el pedido de quiebra y le devolvió el expediente a su colega, que también se negó a tramitarlo y lo giró a la Cámara de Apelaciones para que resuelva qué juez se hará cargo del tema.

Ordenaron la detención de Cristóbal López |

Lo solicit&oacute; uno de los abogados que hab&iacute;a desembarcado en el Grupo Indalo. Resta saber qu&eacute; juez tramitar&aacute; el expediente

Pidieron la quiebra personal de Cristóbal López

El Juzgado Nacional en lo Comercial 5 desplazó a los administradores del grupo Indalo, Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre, por "irregularidades" en la gestión y en su lugar designó a los coadministradores Francisco Cárrega, Liuba Lencova y Carlos Bianchi como interventores plenos. 
La medida fue tomada por el juez comercial subrogante Javier Cosentino al detectar "irregularidades en torno a algunas contrataciones, que en principio se tratarían tales contrataciones de actos ajenos a la administración ordinaria, en aparente relación de dependencia, que no se compadecen con la situación de la empresa y que no la benefician". 
En su resolución aclaró que se "verificaron la existencia de una serie de contratos por servicios profesionales externos prestados en beneficio de terceros (ex directores y otras sociedades del grupo) cuyos honorarios fueron afrontados por Oil Combustibles (OCSA), además de que en algunos casos no fue posible determinar si efectivamente fue prestado el servicio". 
Cosentino admitió que "no se desconoce el esfuerzo realizado por los señores Rosner y Dellatorre con la finalidad de allegar distintas propuestas para enmendar la crítica coyuntura, pero ninguna en concreto se ha efectivizado y la situación de caos generalizado se ha tornado evidente". 
El Grupo Ceibo, que sería la continuidad de Indalo, cuyo CEO es el recientemente desplazado Rosner, difundió un comunicado a través del cual aseguró que en los próximos días presentará la propuesta "de un importante grupo inversor que será crucial para resolver la agobiante crisis de suministro de combustibles y para poner en marcha nuevamente la refinería de la localidad santafesina de San Lorenzo". 
El juez determinó que "la gravedad de los hechos y las circunstancias del caso llevan al Tribunal a adoptar la extrema medida de separación de la administración prevista en la ley de concursos, con la finalidad de preservar a la empresa concursada con todo lo que ello implica". 
Por su parte, el Grupo Ceibo marcó la imposibilidad de lograr una solución al plan de contingencia que presentaron, "más cuando la AFIP también rechaza toda solución presentada por OCSA, arrastrando a la compañía a una potencial quiebra en contra de sus propios intereses, que sería finalmente poder cobrar sus créditos".

El juez comercial Javier Cosentino detect&oacute; irregularidades por parte de los administradores y design&oacute; a nuevos encargados

Nuevos interventores en el grupo Indalo

El juez Civil y Comercial Javier Constentino ordenó la intervención de Oil Combustibles&nbsp;la concursada compañía petrolera de los empresarios detenidos Cristóbal López y Fabián de Sousa. 
Oil Combustibles es investigada, además, en el fuero federal por una presunta evasión fiscal de unos 8.000 millones de pesos, sin el cálculo de punitorios, por no pagar el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles.&nbsp; 
El magistrado decidió la intervención hasta el 10 de agosto al detectar que la empresa dejó de abonar nuevamente el ITC para ayudar a empresas del Grupo Indalo, también perteneciente a a Cristóbal López.&nbsp; 
"Existe una fuerte presunción de que durante el período postconcursal, la concursada ha incumplido con el pago del impuesto con la finalidad de asistir a otras sociedades del grupo como lo venía haciendo con antelación, al menos hasta diciembre de 2017", sostuvo el juez. 
El magistrado destacó además que el pasivo postconcursal de la empresa asciende "a más mil cien millones de pesos, deuda gestada durante el último trimestre del año pasado y que se generó básicamente por la falta de pago del ITC". 
En otro pasaje del fallo de 6 páginas, Cosentino destacó que los nuevos administradores (Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre), que quisieron comprar la firma sin éxito en nombre del fondo de inversión OP Investment, "han retirado fuertes sumas de dinero sin que se haya justificado ello de algún modo en la causa". 
La AFIP volvió a oponerse la semana pasada a la venta del Grupo Indalo, de los empresarios detenidos López y de Sousa, al fondo de inversión OP Investments. 
Para el organismo que conduce Alberto Abad, la información presentada por los pretendidos vendedores y compradores carece de "seriedad" y no aclara cómo se saldará la deuda total del Grupo Indalo con el Estado.&nbsp; &nbsp;

El empresario está detenido desde diciembre pasado | Foto: NA

La firma es investigada por no pagar el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles para asistir a empresas del Grupo Indalo

Ordenaron la intervención de la empresa petrolera de Cristóbal López

problemas con afip

La Corte Suprema de Justicia declaró la nulidad de la apertura del concurso preventivo de Oil Combustibles, la empresa petrolera de Cristóbal López, por lo que&nbsp;se convierte en "exigible"el pago de la deuda. 
Según informó el Centro de Información Judicial (CIJ), el máximo tribunal decidió declarar procedente el recurso extraordinario que había interpuesto&nbsp;la AFIP, y revocó la sentencia que había avalado la apertura del concurso. 
<div style="text-align:center"> 
 <figure class="image" style="display:inline-block"> 
 <img alt="" data-height="440" data-size="w:790,h:440" data-width="790" hspace="5" src="https://assets.dev-filo.dift.io/img/2017/05/22/cristobal_lopez.jpg_751523899.jpg" title="" vspace="5"> 
 <figcaption>
 Cristóbal López 
 </figcaption> 
 </figure> 
</div> 
Si bien la Cámara Comercial había comprobado que existió una conducta fraudulenta en la convocatoria de acreedores que se había iniciado López en Comodoro Rivadavia, con la utilización de un domicilio ficticio en Chubut para eludir la competencia del juez natural, priorizó el derecho de los acreedores, que exigían que OIL cumpliese con sus obligaciones. 
Esa determinación "resulta sustentada en afirmaciones dogmáticas que dan fundamento aparente a la decisión sin atender adecuadamente a las constancias de la causa, afectando de modo directo e inmediato las garantías constitucionales del debido proceso y de defensa en juicio que asisten a la recurrente", explicó el miércoles 15 de noviembre la Corte Suprema.

oil-combustibles

Citan a indagatoria al empresario Cristóbal López y su socio por lavado de dinero

Decretaron la quiebra de Oil Combustibles, de Cristóbal López

Pidieron la quiebra personal de Cristóbal López

Nuevos interventores en el grupo Indalo

Ordenaron la intervención de la empresa petrolera de Cristóbal López

La Corte Suprema consideró "fraudulento" el concurso de empresas de Cristóbal López

¡No te pierdas las últimas noticias!

oil-combustibles

Citan a indagatoria al empresario Cristóbal López y su socio por lavado de dinero

Decretaron la quiebra de Oil Combustibles, de Cristóbal López

Pidieron la quiebra personal de Cristóbal López

Nuevos interventores en el grupo Indalo

Ordenaron la intervención de la empresa petrolera de Cristóbal López

La Corte Suprema consideró "fraudulento" el concurso de empresas de Cristóbal López