La&nbsp;Administración Federal de Ingresos Públicos denunció ante la Justicia Económica a la&nbsp;cadena de supermercados Día, acusada de haber inscripto a empleados como emprendedores a cargo de las franquicias. Según el expediente, la imputación es por una evasión previsional&nbsp;por&nbsp;más de $20 millones. 
Según informó el organismo recaudador a través de un comunicado oficial, la "hipótesis" es que la cadena de supermercados, "en su calidad de franquiciante, designó a empleados a cargo de algunas de sus franquicias,&nbsp;con el único objetivo de que figuraran como los responsables de ingresar los aportes&nbsp;y contribuciones a la seguridad social" 
<blockquote> 
 "Día Argentina S.A&nbsp;buscó evitar el cumplimiento de sus propias obligaciones, pues la deuda generada quedó a cargo de los falsos franquiciados utilizados para la maniobra". 
</blockquote> 
"Muchos de estos empleados, al advertir la maniobra, presentaron demandas ante el fuero laboral, donde se condenó a Día por la utilización fraudulenta del contrato de franquicia para enmascarar las relaciones laborales encubiertas", detalló la AFIP. 
La evasión "supondría la falta de ingreso de aportes y contribuciones al Sistema Único de Seguridad Social,&nbsp;por un importe que en principio supera los $ 20 millones, aunque podría ser mayor a medida que avancen las investigaciones". 
La causa, iniciada el año pasado, avanzó después de que el juzgado nacional en lo Penal Económico Nº 2 realizara allanamientos en las oficinas&nbsp;de la empresa.

El organismo recaudados denunci&oacute; a D&iacute;a por evasi&oacute;n previsional agravada. Sostienen que inscribieron a los empleados como emprendedores para no hacer los aportes.

El organismo recaudados denunci&oacute; a D&iacute;a por evasi&oacute;n previsional agravada. Sostienen que inscribieron a los empleados como emprendedores para no hacer los aportes.

Avanza una denuncia de la AFIP contra la cadena de supermercados Día

Leandro Cuccioli, quien reemplazará a&nbsp;Alberto Abad&nbsp;al frente de la&nbsp;Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),&nbsp;operó en paraisos fiscales y posee acciones en dos fondos de inversión de las Islas Caimán, pese a haber declarado ante la&nbsp;Oficina Anticorrupción (OA)&nbsp;que los mismos tenían sede en Estados Unidos. 
El nuevo titular de la AFIP había declarado ante la OA que la mayor parte de su patrimonio estaba fuera del país y sus inversiones en fondos de inversión común en Estados Unidos.&nbsp; 
Sin embargo, según los documentos que integran la investigación conocida como Paradise Papers, estos dos fondos llamados CIPEF V y CIPEF VI y manejados por The Capital Group, para quien Cuccioli trabajó hasta 2015, fueron creados en 2007 y 2011 para operar en mercados emergentes y están radicados en las Islas Caimán. 
Cuccioli había colocado a principios de 2016 unos&nbsp;$602.357 en el fondo CIPEF VI, monto que a finales de ese año aumentó a $735.024,50. En tanto, en el fondo CIPEF V colocó sólo $13.315 a principios de ese año, que subieron hasta $16.247,91. 
Ante esto,&nbsp;El titular del bloque de Unidad Ciudadana en Diputados,&nbsp;Agustín Rossi, apuntó contra el flamante titular de la AFIP&nbsp;al asegurar que "Cuccioli tiene el 100 % de su patrimonio de en el extranjero" y lanzó: "el que te va a cobrar tus impuestos, la suya se la lleva al exterior". 
 
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 El reemplazante de Abad, Cuccioli tiene el 100 % de su patrimonio de en el extranjero. O sea, que el que te va a cobrar tus impuestos, la suya se la lleva al exterior, según surge de su declaración jurada.— Agustin Rossi (@RossiAgustinOk) 
 <a href="https://twitter.com/RossiAgustinOk/status/969696042013818881?ref_src=twsrc%5Etfw">2 de marzo de 2018</a> 
 </blockquote> 
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 Macri dijo ayer que había elevado el standar ético de sus funcionarios. Parece que se olvido de decirnos, que al igual que el crecimiento, la ética es invisible en su gobierno— Agustin Rossi (@RossiAgustinOk) 
 <a href="https://twitter.com/RossiAgustinOk/status/969696047030251521?ref_src=twsrc%5Etfw">2 de marzo de 2018</a> 
 </blockquote> 
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Agustín Rossi criticó al Gobierno y la implementación del bono compensatorio |

El titular del bloque de Unidad Ciudadana en Diputados critic&oacute; que Leandro Cuccioli tenga inversiones en fondos de para&iacute;sos fiscales

El titular del bloque de Unidad Ciudadana en Diputados critic&oacute; que Leandro Cuccioli tenga inversiones en fondos de para&iacute;sos fiscales

Rossi apuntó contra el nuevo titular de la AFIP

POLÍTICA

Valentín Díaz Gilligan&nbsp;remarcó esta noche, luego de presentar su renuncia, que va "a demostrar" que es inocente de las acusaciones en su contra&nbsp;y explicó que decidió dejar&nbsp;su cargo con el único propósito de "descomprimir al Gobierno". 
El funcionario debió resignar su cargo porque <a href="https://www.filo.news/actualidad/Acusan-a-un-funcionario-del-Gobierno-de-ocultar-12-millones-de-dolares-en-Andorra-20180216-0046.html" target="_blank">no había declarado ser parte de una sociedad radicada en el Reino Unido</a>, con una cuenta de 1,2 millones de dólares en la banca de Andorra. 
<h3>También te puede interesar:&nbsp;<a href="https://www.filo.news/actualidad/Pena-defendio-a-Diaz-Gilligan-20180218-0019.html" target="_blank">Peña defendió a Díaz Gilligan</a></h3> 
"Mi mejor aporte al Gobierno&nbsp;fue dar un paso al costado", sostuvo Díaz Gillian en declaraciones a TN 
En cualquier caso, el ex funcionario remarcó además que va a presentar toda la documentación que se le requiera, tanto ante la Oficina Anticorrupción como en la Justicia, para demostrar la legalidad de su conducta. 
"El tema es que como se trata de una empresa en el exterior&nbsp;hay documentación que estoy esperando a que me llegue", explicó Díaz Gilligan. 
El ex funcionario se mostró confiado en poder demostrar su inocencia cuando "presente los balances y el acta de constitución de la sociedad", al tiempo que resaltó que "si hubo una omisión de mi parte, me atendré a las consecuencias". 
Respecto a la denuncia de evasión, Diaz Gilligan explicó que a su entender "no existió evasión porque no se generaron ingresos", aunque aclaró que presentará "esos balances ante la AFIP para demostrarlo. 
"Hablan de una empresa con un activo de U$S 1 millón pero no aclaran que tenía un pasivo casi de la misma cifra, por lo que el neto en realidad eran sólo 15.000 libras", detalló Díaz Gilligan.

Valentín Díaz Gilligan, subsecretario general de la Presidencia.

El ahora ex funcionario insisti&oacute; en su inocencia y explic&oacute; los motivos de su renuncia

El descargo de Diaz Gilligan: "No hubo evasión"

1,2 millones en andorra

El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak citó este martes 23&nbsp;a declaración indagatoria a Myriam Reené Chávez de Balcedo, la madre de Marcelo Balcedo, el <a href="https://www.filo.news/actualidad/Un-empresario-de-medios-de-La-Plata-fue-detenido-en-Punta-del-Este-20180104-0033.html" target="_blank">gremialista que permanece detenido en Uruguay</a>, por una causa por evasión que tramita desde hace un tiempo en los tribunales platenses. 
Chávez de Balcedo, por estos días responsable del diario Hoy&nbsp;de La Plata, propiedad de su hijo, ya había sido citada a indagatoria el año pasado, pero, en su momento, solicitó la suspensión por cuestiones de salud. 
También te puede interesar:&nbsp;<a href="https://www.filo.news/actualidad/La-familia-de-Balcedo-debera-volver-a-editar-el-diario-Hoy-luego-de-su-cierre-20180122-0051.html" target="_blank">La familia de Balcedo deberá volver a editar el diario Hoy luego de su cierre</a> 
La madre de Balcedo está siendo investigada por evasión del pago de impuesto a las Ganancias del año 2011 y, ahora, el juez Kreplak entendió que las razones de aquella suspensión ya no tienen sustento, por lo que la llamó a indagatoria para el 7 de febrero próximo. 
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 <img alt="Myriam Rénee Chávez de Balcedo, madre de Marcelo Balcedo" data-height="440" data-size="w:790,h:440" data-width="790" hspace="5" src="https://assets.dev-filo.dift.io/img/2018/01/23/madre_de_balcedo.jpg_751523899.jpg" title="Myriam Rénee Chávez de Balcedo, madre de Marcelo Balcedo" vspace="5"> 
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 Myriam Reneé&nbsp;Chávez de Balcedo, madre de Marcelo Balcedo 
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El magistrado también ordenó la inhibición general de bienes de Chávez de Balcedo en la causa en la que su hijo está acusado de liderar una asociación ilícita y de lavado de activos. 
<a href="https://www.filo.news/actualidad/Hablo-la-madre-del-sindicalista-Marcelo-Balcedo-20180105-0041.html" target="_blank">La señora de Balcedo había salido a defender</a> al secretario general de Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME) apenas estalló el escándalo de la detención de su hijo y su esposa, Paola Fiege, en su chacra de Piriápolis, en Uruguay. 
Fuente: Télam

Lo decidi&oacute; el juez federal Ernesto Kreplak, quien investiga al gremialista detenido en Uruguay

Citan a indagatoria a la madre de Balcedo en una causa por evasión

Salud

Cristóbal López quedó detenido&nbsp;en el penal de&nbsp;Ezeiza mientras que su socio, Fabián De Sousa, en Marcos Paz. Ambos están procesados con prisión preventiva por una supuesta defraudación a la administración pública, por haber evadido el pago a la AFIP de&nbsp;$ 8 mil millones&nbsp;al Impuesto a la Transferencia de Combustibles, entre 2013 y 2015, con su empresa Oil Combustibles. 
El juez Julián Ercolini&nbsp;también procesó, aunque sin prisión preventiva, al ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),&nbsp;Ricardo Echegaray. 
Ercolini ordenó la&nbsp;prohibición&nbsp;de imágenes de sus detenciones. El magistrado no pidió las indagatorias de los acusados ya que ambos ya&nbsp;habían declarado&nbsp;ante el juez. 
El abogado de ambos, Carlos Beraldi, anticipó que&nbsp;apelará&nbsp;los procesamientos con prisión preventiva, para lo cual tiene un plazo de tres días. Las decisiones judiciales serán revisadas por la sala I de la Cámara Federal porteña. 
La causa se inició en marzo de 2016 a partir de una publicación&nbsp;periodística, que la diputada nacional,&nbsp;Elisa Carrió&nbsp;, presentó en una denuncia ante la Justicia. 
El artículo señalaba que Cristóbal López,&nbsp;a través de la firma Oil Combustibles SA, se había beneficiado a partir del incumplimiento en el pago de alrededor de 8000 millones de pesos&nbsp;correspondientes al impuesto a la transferencia de combustibles líquidos, el que, si bien había sido cobrado a sus clientes, nunca fue girado a la AFIP.

El empresario que se present&oacute; voluntariamente ante la Justicia est&aacute; acusado de evadir 8 mil millones de pesos. El juez prohibi&oacute; la difusi&oacute;n de im&aacute;genes de sus detenciones 

Cristóbal López quedó detenido en Ezeiza y De Sousa, en Marcos Paz

Luego de estar varias horas prófugo de la Justicia,&nbsp;Cristóbal López se&nbsp;presentó con dos abogados en el edificio Centinela de la Gendarmería Nacional, en Retiro. 
Ayer por la tarde, el juez Julián Ercolini procesó con prisión preventiva y ordenó la detención de López y Fabián De Sousa en el marco de una causa que investiga una supuesta millonaria evasión en el pago al fisco de un impuesto a la transferencia de los combustibles, entre 2013 y 2015. 
También procesó, aunque sin prisión preventiva, al ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray. Los tres fueron embargados por más de 17.042 millones de pesos cada uno dado que se considera a Echegaray, como el autor; y a López y De Sousa, como "partícipes necesarios" del delito de defraudación por administración fraudulenta. 
La causa se inició en marzo de 2016 a partir de una publicación&nbsp;periodística, que la diputada nacional,&nbsp;Elisa Carrió&nbsp;, presentó en una denuncia ante la Justicia. 
El artículo señalaba que Cristóbal López, a través de la firma Oil Combustibles SA, se había beneficiado a partir del incumplimiento en el pago de alrededor de 8000 millones de pesos correspondientes al impuesto a la transferencia de combustibles líquidos, el que, si bien había sido cobrado a sus clientes, nunca fue girado a la AFIP.

El empresario se present&oacute; voluntariamente ante Gendarmer&iacute;a. Est&aacute; acusado de evadir 8 mil millones de pesos

Se entregó Cristóbal López tras su procesamiento con prisión preventiva

La pelea entre Diego Maradona&nbsp;y Claudia Villafañe sumó un nuevo round. Es que según explicó&nbsp;el abogado del Diez,&nbsp;Matías&nbsp;Morla, en medio de la investigación por la causa de evasión que tiene en la mira a la ex esposa del futbolista, Gianinna&nbsp;Maradona&nbsp;entorpeció&nbsp;el proceso. Por lo tanto, el letrado le pediría prisión preventiva a la hija menor&nbsp;del matrimonio. 
¿De qué acusa Maradona a Villafañe? De haberle robado 80 millones de pesos entre 2000 y 2015, período en el que ella fue su administradora. 
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 <img alt="" data-height="397" data-size="w:642,h:397" data-width="642" hspace="5" src="https://assets.dev-filo.dift.io/img/2017/11/23/0019677111.jpg_362684610.jpg" title="" vspace="5"> 
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 Diego Maradona junto a su abogado, Matías Morla. Foto: Twitter 
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El abogado sostuvo en diálogo con el programa&nbsp;Buenos días América, que tiene&nbsp;las pruebas sobre el viaje que Gianinna&nbsp;realizó a Uruguay durante el proceso de la causa contra su madre.&nbsp; 
 
"Gianinna salió del país un lunes 31 de agosto, a las 8.57, a Uruguay. ¿A qué fue? Estamos pidiendo los informes, nosotros tenemos probado que viajó y si esto avanza, no hay otro destino que la prisión preventiva, porque uno de los motivos por los que el juez te puede dictar la prisión preventiva es por entorpecimiento de una causa", contó Morla. 
<blockquote> 
 "Maradona quiere que las hijas declaren en la justicia. Él no puede detener la investigación&nbsp;porque ya hay un fiscal y un juez en la causa", dijo Morla. 
</blockquote> 
A partir de esto,&nbsp;Gianinna&nbsp;no se quedó callada y disparó un fuerte mensaje por&nbsp;Twitter.&nbsp;"Sabe donde vivo.&nbsp;Que vengan cuando quieran.&nbsp;Por las dudas yo no estoy más en Segurola y Habana!". 
 
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 <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"> 
 Sabe donde vivo. Que vengan cuando quieran. X las dudas yo no estoy mas en segurola y habana! �� <a href="https://t.co/K1tFxhfTX2">https://t.co/K1tFxhfTX2</a>— Gianinna Maradona (@gianmaradona) 
 <a href="https://twitter.com/gianmaradona/status/933342865421414401?ref_src=twsrc%5Etfw">22 de noviembre de 2017</a> 
 </blockquote> 
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Diego Maradona va contra su hija Gianinna

Mat&iacute;as Morla, el letrado que defiende al Diez, explic&oacute; por qu&eacute; podr&iacute;a ir presa la ex mujer de Sergio Ag&uuml;ero

¡No se salva nadie! Maradona apunta contra una de sus hijas y su abogado dijo que puede quedar presa

MUNDO DIEGO

Leonardo Fariña vuelve al centro de la escena de la Justicia argentina ya que se dará inicio al juicio en su contra por evasión fiscal, a partir de la compra dde un campo en la provincia de Mendoza con lo que se supone que es dinero del empresario de la construcción Lázaro Báez. 
En la jornada del miércoles, el Tribunal Oral Penal Económico 1&nbsp;escuchó los alegatos de los denunciantes. El primero en explayarse fueron los representantes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que solicitó una condena a prisión por siete años, por el mencionado delito. 
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 <img alt="zzzznacp2NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, JULIO 3: (ARCHIVO) El empresario Lázaro Báez, preso en el penal de Ezeiza por estar involucrado en una causa por lavado de dinero, negó ser " data-height="440" data-size="w:790,h:440" data-width="790" hspace="5" src="https://assets.dev-filo.dift.io/img/2017/04/12/lazaro_baez_790.jpg_751523899.jpg" title="zzzznacp2NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, JULIO 3: (ARCHIVO) El empresario Lázaro Báez, preso en el penal de Ezeiza por estar involucrado en una causa por lavado de dinero, negó ser " vspace="5"> 
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 El empresario Lázaro Báez, preso en el penal de Ezeiza por estar involucrado en una causa por lavado de dinero. Foto: NA 
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En segundo lugar, la fiscal de juicio Claudia Barbieri reclamó la pena de cuatro años para Fariña. Por otro lado, el próximo 22 de noviembre será el turno de la defensa del empresario, que presentará sus alegatos, buscando distanciarlo de las implicaciones políticas del caso. 
El caso por el que se investiga al supuesto "valijero" de Lázaro Báez&nbsp;es por la&nbsp;compra&nbsp;de un campo de 3.400 hectáreas en la localidad de Tupungato, Mendoza, en el mes de diciembre de 2010 por un monto cercano a los&nbsp;5 millones de dólares y el que luego fue vendido en 2012&nbsp;por 1,8 millones de dólares. 
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 <img alt="" data-height="600" data-size="w:2081,h:1561" data-width="800" hspace="5" src="https://assets.dev-filo.dift.io/img/2017/11/15/leonardo_farixa.jpg_956867179.jpg" title="" vspace="5"> 
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 Leonardo&nbsp;Fariña enfrenta un juicio por evasión fiscal. Foto: NA 
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Sin embargo, esto se volvió aún más complicado para Fariña, luego de que&nbsp;primero afirmara que el dinero se lo había dado Báez, pero luego se desdijo y aseguró que era de Carlos Molinari, hombre&nbsp;que fue el sostén económico en su boda con la modelo Karina Jelinek. 
Pese a esto, la Fiscalía aún cree que la operación fue simulada y que el empresario que le compro las tierras fue&nbsp;Roberto Erusalinksy, dueño de la empresa Welmare&nbsp;Tradins S.A., que&nbsp;le brindó a Fariña una estructura económica para lavar dinero.

Leo Fariña enfrenta un juicio por evasión agravada

En la etapa de alegatos, se leyeron los pedidos de condena contra el empresario y la fiscal&iacute;a solicit&oacute; cuatro a&ntilde;os por el delito de evasi&oacute;n agravada

AFIP pidió siete años de prisión para Leonardo Fariña

JUSTICIA

Un operativo podría poner en peligro el casamiento de la máxima estrella del fútbol argentino, Lionel Messi&nbsp;con&nbsp;Antonella Roccuzzo. A pedido de, Alberto Abad, el titular de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos), efectivos investigan el Casino City Center de Rosario. 
La causa del allanamiento se debe a presuntos sucesos millonarios que estarían relacionados con lavado de dinero y evasión impositiva. De este modo, el edificio que a su vez, pertenece al empresario&nbsp;Cristóbal López&nbsp;se encuentra bajo la lupa judicial. 
<blockquote> 
 Casualmente, este es el mismo&nbsp;sitio que fue elegido por Messi para celebrar su casamiento junto a la madre de sus dos hijos, el 30 de junio 
</blockquote> 
Por su parte,&nbsp;el juez federal de Rosario,&nbsp;Marcelo Baylaque, ordenó allanar las salas de pago y las salas VIP en la búsqueda de evidencia por sospechosas maniobras en las que, entre&nbsp;2013 y 2015, ganadores se llevaron premios de más de $ 100.000. 
Incluso, una de estas maniobras habría beneficiado a Lázaro Báez. Entre los casos más polémicos, se encuentra el de un camionero que&nbsp;ganó 48 veces aunque aún continúa viviendo en un barrio humilde. 
 
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Otro episodio tuvo como protagonista a un porteño residente de Villa Devoto que&nbsp;ganó “más de 2 millones de pesos”. Luego decidió viajar&nbsp;hasta Río Gallegos para adquirir un auto BMW en la concesionaria que pertenece&nbsp;a Martín Báez, el hijo mayor del empresario que aún permanece en prisión.

M&aacute;s de 20 inspectores participan en la investigaci&oacute;n con apoyo de fuerzas de seguridad nacionales a d&iacute;as de que el futbolista pronuncie el "S&iacute;, quiero"

Un operativo del AFIP pone en riesgo el casamiento de Messi

¡TREMENDO!

Tras una denuncia por lavado de dinero y evasión fiscal que realizó la AFIP, el juez en lo penal económico Galván Greenway ordenó un allanamiento en el Hipódromo y el casino flotante. 
Aparentemente habría cierta conexión&nbsp;entre los perfiles de los jugadores para adulterar los premios que eran muchos mayores que el pago real y de esta manera&nbsp;evitar el fisco.&nbsp; 
 
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La denuncia&nbsp;recayó en el juzgado penal económico número 7 y es por la supuesta evasión y lavado de dinero de, al menos, 30 millones de pesos. Investigan si se pagaban premios que nunca habían sido ganados.&nbsp;

El procedimiento lo realiza la AFIP, la Polic&iacute;a Federal y Gendarmer&iacute;a. La denuncia es por lavados de activos y evasi&oacute;n fiscal 

Allanan el Hipódromo de Palermo y el Casino Flotante

SOCIEDAD

Una nueva investigación coloca a <a href="https://www.filo.news/actualidad/Una-nueva-causa-agrava-la-situacion-judicial-de-Milagro-Sala-20170317-0006.html" target="_blank">Milagro Sala</a> en el centro de la escena. Ahora la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) investiga una presunta evasión de casi 180 millones de pesos en impuestos a las Ganancias por parte de la Tupac Amaru, la organización que lidera. 
La dirigente, actualmente detenida en Jujuy, es investigada por maniobras también de defraudación, asociación ilícita y lavado de dinero. 
De acuerdo al informe de la AFIP,&nbsp;de los más de 507.964.160 pesos que la Tupac Amaru recibió entre 2013 y 2015, la organización habría evadido, al menos, 177.787.456 pesos. 
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 <img alt="zzzznacp2 NOTICIAS ARGENTINAS SAN SALVADOR DE JUJUY, DICIEMBRE 22: Milagro Sala durante los alegatos del juicio que se desarrolla en esta ciudad. Foto NA zzzz" data-height="334" data-size="w:790,h:440" data-width="600" hspace="5" src="https://assets.dev-filo.dift.io/img/2017/03/12/milagro2.jpg_1029256313.jpg" title="zzzznacp2 NOTICIAS ARGENTINAS SAN SALVADOR DE JUJUY, DICIEMBRE 22: Milagro Sala durante los alegatos del juicio que se desarrolla en esta ciudad. Foto NA zzzz" vspace="5"> 
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 Foto: NA 
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Según los datos publicados en el diario Clarín, se trata de fondos públicos que el gobierno de Cristina Kirchner giró a la dirigente para construir viviendas que nunca se hicieron. 
Para el organismo fiscal, Sala se habría "apropiado" de esos recursos que debían asignarse en la construcción de unas 1.800 viviendas del Programa de Integración Sociocomunitaria, vinculado a la emergencia habitacional.

La entidad investiga una presunta evasi&oacute;n de casi 180 millones de pesos en impuestos a las Ganancias por parte de la Tupac Amaru

La AFIP investiga a Milagro Sala por maniobras con fondos para viviendas

EVASIÓN

Tras unos 20 allanamientos en bingos y universidades, la AFIP&nbsp;detectó que por medio de facturas&nbsp;'truchas'&nbsp;se&nbsp;defraudó al fisco en aproximadamente 1.000 millones de pesos durante los años 2014 y 2015. 
Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2, Secretaría N° 4 de San Isidro, a cargo de la magistrada Sandra Arroyo Salgado. 
Según informa Telam, la investigación de la&nbsp;Administración Federal de Ingresos Públicos&nbsp;detectó un conjunto de empresas de apariencia real pero en verdad ficticia, vinculadas entre sí, con identidad de domicilios, personal, accionistas cuyas facturas eran ofrecidas en el mercado para fines espurios, agregó la autoridad tributaria. 
 
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 <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"> 
 <a href="https://twitter.com/hashtag/FacturasTruchas?src=hash">#FacturasTruchas</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/AFIP?src=hash">#AFIP</a> detectó operaciones por $1.000 millones. Allana bingos y universidades &gt; <a href="https://t.co/Mwr47oC6NX">https://t.co/Mwr47oC6NX</a> <a href="https://t.co/kN4mmcDk8U">pic.twitter.com/kN4mmcDk8U</a> — AFIPComunica (@AFIPcomunica) 
 <a href="https://twitter.com/AFIPcomunica/status/839903906566111237">9 de marzo de 2017</a> 
 </blockquote> 
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Entre los usuarios de las facturas se encuentran firmas que explotan juegos de azar: Bingos del Oeste S.A., Bingos Platenses S.A., Interbas S.A. e Interjuego. 
Además se encuentran las universidades de San Martín y de Tres de Febrero, como así también la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA).

El organismo detect&oacute; un conjunto de empresas de apariencia real pero en verdad ficticia, vinculadas entre s&iacute;. Conoc&eacute; cu&aacute;les son los bingos, universidades y sindicatos que forman parte de estas maniobras

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