El empresario Gianfranco Macri, hermano del Presidente de la Nación, reconoció ante la AFIP&nbsp;ser el verdadero dueño de la sociedad offshore BF Corporation SA, a través de la cual blanqueó 4 millones de dólares en la amnistía fiscal dispuesta por Mauricio Macri y como consecuencia de los Panamá Papers y una denuncia de supuesto lavado. 
 
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Gianfranco regularizó su situación ante el fisco apenas una semana después de ser denunciado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), en diciembre de 2016, en base a información enviada por la fiscalía federal de Hamburgo sobre movimientos sospechosos en una cuenta de la sociedad en el banco UBS, en Alemania, según reveló el diario Perfil, que trabajó en la continuación de Panamá Papers con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). 
La offshore de los hermanos del Presidente tenía una cuenta bancaria en Hamburgo, Alemania, pero el 19 de octubre de 2015 Gianfranco decidió mudar el dinero al banco Safra, en Suiza: antes, su representante pidió "destruir cualquier documentación" relacionada con la compañía y la cuenta bancaria en el UBS. 
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BF Corporation fue creada en Panamá en septiembre de 2009 por el estudio Mossack Fonseca, que nunca supo quiénes eran sus beneficiarios finales, pese a que se lo exige la normativa antilavado, según datos filtrados al diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartidos por el ICIJ a más de 100 periodistas en todo el mundo, entre ellos de Infobae, La Nación y Perfil. 
Según indicó Perfil, fue seis días antes de la primera vuelta electoral en la que Mauricio Macri se abriría camino a la Presidencia, aunque el banco recién emitió el reporte de actividad sospechosa tras el estallido de Panamá Papers en abril de 2016. 
Ahora, y ante la consulta del ICIJ, el grupo Socma admitió que Gianfranco y Mariano Macri eran los dueños de la panameña BF Corporation (50 por ciento cada uno), e indicaron que todos los fondos depositados en el UBS de Alemania pertenecían a Gianfranco. 
También confirmaron que el empresario transfirió los fondos de la sociedad a Suiza y que, tiempo más tarde, los blanqueó, a fines de 2016. 
Mossack Fonseca nunca habría estado en contacto directo con Gianfranco y Mariano, ya que tenía un intermediario uruguayo: el estudio Lussich Torrendell &amp; Asociados, el mismo que representó a Franco Macri por otras sociedades offshore. 
Al conocerse la investigación de Panama Papers, el estudio panameño comenzó a reclamarle información sobre los beneficiarios finales a Lussich Torrendell &amp; Asociados, que había gestionado su apertura, pero la respuesta nunca llegó: cuando Lussich le había solicitado en 2009 que inscriba la sociedad en el Registro de Panamá, como autoridades figuraban tres ciudadanos uruguayos.

El hermano del presidente reconoci&oacute; que utiliz&oacute; una empresa off shore para blanquear 4 millones de d&oacute;lares durante el blanqueo fiscal que impuls&oacute; Macri

Un hermano de Macri reconoció haber blanqueado US$4 millones a través de una off shore

panamá papers

El empresario&nbsp;Enrique Juan Blaksley Señorans, apodado como "el Madoff&nbsp;argentino", fue detenido en su mansión de la localidad&nbsp;bonaerense de General Pacheco, acusado de ejecutar una megaestafa&nbsp;que alcanzaría los $550 millones. 
Según trascendió, Blaksley&nbsp;fue aprehendido durante un allanamiento en su casa del&nbsp;Pacheco Golf Club y quedó a disposición de la jueza federal María Romilda Servini&nbsp;De Cubría, quien también ordenó la detención de&nbsp;sus socios Alejandro Miguel Carozzino y Federico Dolinkue y su cuñada, Verónica Inés Vega. 
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El primero de ellos, Carozzino,&nbsp;fue capturado en su oficina de Bartolomé Mitre al 2600, en la zona de Once, mientras que los dos restantes, al momento, continúan siendo buscados. 
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 Captaba fondos de ahorristas&nbsp;y los desviaba a paraísos fiscales&nbsp; | Foto: Twitter 
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Los procedimientos fueron dirigidos por grupos de&nbsp;Operaciones Anticrimen y de Prevención e Investigaciones de Delitos Tecnológicos de la Policía de la Ciudad. 
La magistrada también solicitó que se indague a otras 14 personas, algunas de ellas familiares de Blaksley, y requirió otros 40 allanamientos en domicilios particulares,&nbsp;estudios jurídicos y contables y sedes sociales de empresas ubicadas en San Isidro, Pilar y Capital Federal. 
De esta forma, la jueza hizo lugar a un pedido formulado días atrás por la fiscal federal María Alejandra Mángano, en conjunto con los fiscales de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Gabriel Pérez Barberá y María Laura Roteta. 
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 "El Madoff argentino" y sus socios cayeron | Foto: Twitter 
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Servini&nbsp;De Cubría imputó a los involucrados por formar parte de "una organización que estaba liderada por Blaksley, destinada a captar sumas de dinero de distintos ahorristas/inversores, mediante la suscripción de contratos de mutuo y contratos de inversión, ofreciendo para ello tasas muy superiores a las del mercado", según consta en el fallo. 
De acuerdo a la investigación cursada por los fiscales, el método que utilizaba el empresario para captar a los ahorristas&nbsp;incluía "distintas actividades engañosas, que&nbsp;consistían en diversas participaciones en emprendimientos y marcas de renombre como Auditorio Buenos Aires, o las marcas "Hard Rock Café" y "Hertz"-" a través de su empresa Hope Funds. 
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 Tenía buena reputación, por lo que los inversionistas confiaban en él | Foto: Twitter 
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Además, de acuerdo a lo documentado&nbsp;en el escrito, desarrolló "una elaborada campaña de marketing para la cual se desembolsaron gastos millonarios a fin de que Hope Funds fuera sponsor de distintos eventos como el partido entre Roger Federer y Juan Martín del Potro". 
De este modo, Blaksley se presentaba como un exitoso hombre de negocios, lo que generaba confianza en los ahorristas que depositaban sus fondos en las empresas vinculadas a él y su grupo. 
"Así, al menos, se han podido captar fondos por $550.678.556,66&nbsp;sin la intención de restituirlos a los inversores ni de aplicarlos a inversiones consistentes con los plazos de devolución allí dispuestos", explicó un investigador. 
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 Llegó a sponsorear el partido entre Federer y Del Potro | Foto: Twitter 
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También se les imputa la reinserción de activos de origen ilícito en el mercado por montos que superaron los 5.000.000 de dólares y otros $16.000.000. 
Según los pesquisas, para concretar la maniobra, se firmaban contratos de garantías que "no eran más que referencias abstractas o ambiguas, pues ninguna de ellas resultaba ejecutable" y para el desvío de los fondos "se utilizó un complejo entramado societario" mediante 25 empresas que fueron creadas con el único fin de canalizar el dinero. 
Los delitos que se le imputa a los involucrados son estafa, captación de ahorro del público no autorizada agravada, lavado de activos de origen delictivo y asociación ilícita. 
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 La jueza dispuso embargos e inhibiciones de bienes además de las detenciones | Foto: Twitter 
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Para disponer la detención de los sospechosos, se tuvo en cuenta "la enorme actividad que el grupo habría tenido en el exterior, la venta de empresas que seguirían en su poder, el cierre de cuentas bancarias, el intento de defraudar a los acreedores mediante la suscripción de un Acuerdo Preventivo Extrajudicial y el intento de ocultar dividendos de empresas en los que el grupo tenía participación". 
Por otra parte, la jueza ordenó la intervención de las empresas pertenecientes a Blaksley y en las que tiene participación, y que esto quede a cargo de AFIP y los veedores sean funcionarios de ese organismo. 
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 El lugar donde fue detenido Blaskley | Foto: Twitter 
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En la causa, en la que también interviene la Dirección General de Recupero de Activos de la Procuración General de la Nación, se dictaron numerosos embargos, congelamiento de cuentas bancarias, inhibición general de bienes y se solicitó un informe detallado a Unidad de Información Financiera (UIF) sobre las empresas que integran el grupo Hope Funds SA. 
Según informó la AFIP, el expediente se inició a partir de una denuncia formulada por el área de Grandes Contribuyentes Nacionales del organismo, luego de corroborar la existencia de una estructura jurídica y operativa destinada a captar fraudulentamente sumas de dinero de ahorristas en todo el país, por fuera de lo que prevé la Ley de Entidades Financieras. 
En la denuncia, se detalló un entramado societario dirigido por un lado a captar el ahorro del público y por otro a enviar ese dinero a distintas sociedades radicadas en paraísos fiscales, principalmente en Panamá.

El empresario fue detenido hoy en su mansi&oacute;n de General Pacheco y est&aacute; acusado de ejecutar una megaestafa por $550 millones

Detuvieron al estafador Blaksley, alias el "Madoff argentino"

SOCIEDAD

El juez Ernesto Kreplak&nbsp;apura a reunir todas las pruebas necesarias para efectuar la extradición del sindicalista detenido, Marcelo&nbsp;Balcedo, y de su esposa, Paola&nbsp;Fiege, quienes <a href="https://www.filo.news/actualidad/Un-empresario-de-medios-de-La-Plata-fue-detenido-en-Punta-del-Este-20180104-0033.html" target="_blank">están acusados de lavado de activos y asociación ilícita</a>. 
La Justicia Federal de La Plata tiene tiempo hasta el jueves 4 de febrero para requerir formalmente la repatriación de los dos detenidos. 
Según trascendió, el magistrado ya giró la documentación a la oficina de Cooperación Internacional de la Procuración de la Corte de la Nación y a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) a fin de obtener asesoramiento de estos organismos en la solicitud de la extradición. 
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 <img alt="El dinero que apareció en las cajas de seguridad de Balcedo | Foto: NA" data-height="360" data-size="w:640,h:360" data-width="640" hspace="5" src="https://assets.dev-filo.dift.io/img/2018/01/19/balcedo_cofres.jpg_430732068.jpg" title="El dinero que apareció en las cajas de seguridad de Balcedo | Foto: NA" vspace="5"> 
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 El dinero que apareció en las cajas de seguridad de Balcedo | Foto: NA 
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<a href="https://www.filo.news/actualidad/Le-descubrieron-75-millones-de-dolares-a-Balcedo-en-cajas-de-seguridad-en-Uruguay-20180119-0003.html" target="_blank">La Justicia uruguaya lleva incautados 7,5 millones de dólares</a> en distintas cajas de seguridad que el sindicalista del SOEME&nbsp;poseía en Punta del Este y Montevideo. 
Por otra parte, en la noche del viernes 19,&nbsp;Kreplak procesó con prisión preventiva a Mauricio Yebra. El socio y mano derecha de Balcedo&nbsp;habría hecho extracciones por unos 53 millones de dólares de una cuenta del sindicato sin justificativo alguno. Además, lo embargó por unos 200 millones de pesos.

El sindicalista podría ser extraditado la próxima semana

El sindicalista y su esposa est&aacute;n detenidos en Uruguay, acusados de lavado de dinero y asociaci&oacute;n il&iacute;cita

La Justicia pedirá la extradición de Marcelo Balcedo

Política

La Cámara del Crimen revocó el sobreseimiento del&nbsp;ex candidato de Cambiemos Fernando Niembro, el cual había sido concebido por el juez de instrucción Roberto Ponce en primera instancia. La entidad ordenó continuar con la investigación que intenta determinar si existió delito por parte del periodista al recibir alrededor de $25.000.000 de parte del Gobierno porteño, cuando Mauricio Macri era jefe de Gobierno 
&nbsp;"Las pruebas producidas hasta el momento impiden descartar que haya existido un fraude en perjuicio del patrimonio de la administración pública o bien otro de los delitos", indicó la Cámara en su resolución. 
Niembro fue imputado luego de que la Procuraduría contra el Lavado de Dinero (Procelac) tomara lo denunciado por el diario Tiempo Argentino. Según la investigación del medio, el periodista deportivo recibió un monto de más de $25 millones provenientes de distintas dependencias del Gobierno porteño, gracias a un decreto que permitía saltearse las modalidades de contratación reglamentarias. 
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 <img alt="Niembro revocado" data-height="618" data-size="w:2652,h:2049" data-width="800" hspace="5" src="https://assets.dev-filo.dift.io/img/2017/09/29/vidalmacriniembro.jpg_992884498.jpg" title="Niembro revocado" vspace="5"> 
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 Fernando Niembro, cuando aún sostenía su candidatura a diputado por Cambiemos | Foto: NA 
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En consecuencia, el acusado terminó renunciando a su candidatura como diputado por la provincia de Buenos Aires&nbsp;de la mano&nbsp;del frente Cambiemos, en 2015. Más tarde, sin embargo, fue sobreseído, aunque ahora la Cámara del Crimen revocó esa decisión y dio instrucciones sobre cómo avanzar en la investigación judicial. 
En el fallo, haciendo referencia a la facturación del ex candidato entre 2012 y 2015, se señaló que&nbsp;"La Usina Producciones S.R.L. percibió del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la suma total de 24.718.595,48 pesos y tuvo un costo de 5.644.898,07 pesos para cumplir con las obligaciones contractuales asumidas, lo que en definitiva le significó una utilidad bruta de 19.073.606,41 pesos". 
Fernando Niembro&nbsp;había sido contratado en forma directa y sin licitación para "proveer espacios de publicidad" a una cadena televisiva donde él trabajaba y para realizar "encuestas de satisfacción sobre el servicio de recolección de residuos".&nbsp; 
Los camaristas Alberto Seijas, Ricardo Pinto y Carlos Alberto González sostienen que "no&nbsp;resulta razonable sustentar que exista plena correspondencia entre las contrataciones que La Usina Producciones S.R.L. llevó a cabo con el ente gubernamental y los pagos que dicho organismo le realizó. Tampoco la conclusión vinculada con la ausencia de sobreprecios en los pagos".

El periodista deportivo fue denunciado por el diario Tiempo Argentino

La C&aacute;mara del Crimen tom&oacute; la decisi&oacute;n luego de evaluar las pruebas que existen hasta el momento en la causa que investiga la naturaleza legal de m&aacute;s de $25 millones

procelac

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