Legisladores de la oposición reclamaron la renuncia del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y adelantaron que presentarán pedidos de interpelación luego de que se difundiera que el funcionario habría participado del blanqueo de capitales por unos 20 millones de pesos. 
"Vamos a presentar un pedido de interpelación del ministro, pero no queremos que haga como hizo (Luis) Caputo, que terminó huyendo", dijo Agustín Rossi, jefe del bloque de Diputados del Frente para la Victoria. 
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El diputado consideró que Dujovne "en su vida anterior a ser funcionario económico, claramente evadía impuestos". 
"El ministro no era funcionario, pero era un personaje público que desde un programa de televisión pontificaba sobre lo que había que hacer en materia económica y sus conductas van en sentido contrario", agregó Rossi.&nbsp; 
 
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 Dujovne blanqueó 20 millones de pesos antes de ser nombrado. Son fondos que podrían haber provenido de la evasión fiscal. Macri encima lo justifica. Estamos en problemas.— Pino Solanas (@fernandosolanas) 
 <a href="https://twitter.com/fernandosolanas/status/984787118269648896?ref_src=twsrc%5Etfw">13 de abril de 2018</a> 
 </blockquote> 
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En diálogo con Radio 10, el diputado resaltó que "en cualquier país del mundo el ministro Dujovne y el ministro Caputo no tendrían que seguir en sus cargos", e ironizó: "Para los funcionarios macristas la Argentina no es la patria, es una oportunidad de negocios". 
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El senador opositor Fernando "Pino" Solanas apuntó contra los funcionarios de Cambiemos y dijo que "Caputo, Aranguren y Dujovne deberían presentar la renuncia". 
"Todos los funcionarios están obligados a dar el ejemplo, pero más aún los más altos funcionarios" dijo Solanas. 
 
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 <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"> 
 En todo el mundo, la evasión está penada por la ley. Dujovne, Caputo y Aranguren deben presentar su renuncia. Estamos gobernados por mentirosos.— Pino Solanas (@fernandosolanas) 
 <a href="https://twitter.com/fernandosolanas/status/984786995640700929?ref_src=twsrc%5Etfw">13 de abril de 2018</a> 
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"En todo el mundo la evasión está penada" aseguró, y siguió: "Cuando estos casos de evasión son justificados y relativizados por el Presidente, estamos en problemas muy graves".

Despu&eacute;s de las versiones period&iacute;sticas que hablan sobre el blanqueo de 20 millones de pesos del ministro, Agust&iacute;n Rossi y Pino Solanas fueron contra &eacute;l

La oposición pide la renuncia de Nicolás Dujovne

POLÍTICA

Como ha pasado con otros cracks del fútbol como Lionel Messi&nbsp;o&nbsp;Cristiano Ronaldo, Juan Román Riquelme&nbsp;fue condenado por la Justicia española y deberá pagar poco más de medio millón de euros por evasión de impuestos. 
Según El Confidencial de España, la situación del ídolo de Boca difiere a la de otros futbolistas. Cuando estuvo en Villarreal, el jugador recibía su salario en paraísos fiscales, tal como pasaba con el uruguayo Diego Forlán. 
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 <img alt="Foto: AFP-NA" data-height="440" data-size="w:790,h:440" data-width="790" hspace="5" src="https://assets.dev-filo.dift.io/img/2018/02/06/riquelme_villarreal.jpg_751523899.jpg" title="Foto: AFP-NA" vspace="5"> 
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 Foto: AFP-NA 
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Si bien la demanda no pasó por la Justicia penal, Riquelme deberá pagar la suma de 573.540 euros al fisco. La explicación que dio Hacienda por la denuncia se debe a irregularidades sobre los derechos de imagen en el contrato del futbolista con el "Submarino Amarillo". 
En 2011, Riquelme&nbsp;ya había sido sancionado por Hacienda por evasión al impuesto a la renta entre los años 2004 y 2007.

Riquelme, condenado por evasión de impuestos en España |

El &iacute;dolo de Boca deber&aacute; pagar una importante suma debido a una causa que lo investigaba y, por la cual, ya fueron condenados otros futbolistas. ¿Qu&eacute; hizo?

Riquelme fue condenado y deberá pagar una fortuna a Hacienda de España

Román, en problemas: Riquelme fue condenado por la Justicia

Tendrá que pagar

El juez federal Julián Ercolini ordenó este martes la detención del empresario Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa, mientras que procesó sin prisión preventiva al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. De Sousa&nbsp;fue detenido en su departamento en el Madero Center de Puerto Madero. 
En una resolución de 106 páginas, el juez Ercolini&nbsp;requirió la prisión preventiva para los empresarios en&nbsp;la causa en la que se los acusa de evadir 8 mil millones de pesos del impuesto a los combustibles a través de su empresa OIL. 
En el fallo, Ercolini señaló: "Estas actuaciones se iniciaron a raíz de la denuncia presentada el día 16/3/16 por la Dra. Elisa María A. Carrió -diputada de la Nación-, en el marco de la causa nro. 15.734/08, caratulada: 'Kirchner, Néstor y otros s/asociación ilícita'&nbsp;del registro de este tribunal, en la sede de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 11". 
"En esa oportunidad, la nombrada señaló -en base a una publicación del periodista Hugo Alconada Mon en el diario La Nación- que el empresario Cristóbal Manuel López, a través de la firma Oil Combustibles SA, se había beneficiado a partir del incumplimiento en el pago de alrededor de 8.000 millones de pesos correspondientes al impuesto a la transferencia de combustibles líquidos -en adelante ICL-, el que, si bien lo había cobrado a sus clientes, nunca lo giró a la Administración Federal de Ingresos Públicos -en adelante AFIP-", escribió el magistrado en el documento. 
En la investigación, Ercolini&nbsp;informó que López usó&nbsp;"el dinero retenido para fondear empresas de su propio grupo, entre ellas, Inversora M&amp;S SA y Oil M&amp;S SA". Esta circunstancia se consideró esencial para explicar los vínculos entre el empresario y los ex presidentes de la Nación, Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández. 
 
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 ÚLTIMO MOMENTO El juez Julián Ercolini procesó a Cristóbal López y a Fabián De Sousa por evasión de impuestos &gt;&gt; <a href="https://t.co/X4vLzJkuIT">https://t.co/X4vLzJkuIT</a> <a href="https://t.co/874g3PmC3M">pic.twitter.com/874g3PmC3M</a>— Filo.news (@filonewsOK) 
 <a href="https://twitter.com/filonewsOK/status/943204344815652865?ref_src=twsrc%5Etfw">19 de diciembre de 2017</a> 
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El periodista de La Nación había escrito que, mientras que&nbsp;Oil Combustibles SA se financiaba a costas de la falta de los impuestos, "el precio de la nafta comenzó a subir y que López le habría alquilado durante años a los ex presidentes, al menos, dos departamentos, una oficina y cinco cocheras por sumas millonarias". 
En el fallo también se indica que Carrió&nbsp;había denunciado que el empresario giró fondos desde su hotel El Retorno -situado en la ciudad de Bariloche- al principal hotel de los Kirchner, Alto Calafate. 
Un extracto del escrito de Ercolini detalla: "Se encuentra acreditado en autos, en los términos del artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación, que Ricardo Daniel Echegaray -en su carácter de administrador federal de la AFIP- habría otorgado de manera irregular y en forma consistente,&nbsp;sistemática y deliberada, mediante la inobservancia de los deberes inherentes a su cargo, planes de pago -especiales y generales- a Oil Combustibles SA -de la cual eran sus responsables Cristóbal Manuel López y Carlos Fabián De Sousa- por el ICL correspondiente a los períodos fiscales de mayo de 2013 a agosto de 2015". 
"Esa maniobra, posibilitó que la contribuyente mencionada -la cual se encontraba registrada ante la Agencia nro. 11 de la Dirección Regional Palermo- no pagara el impuesto mencionado en tiempo y forma; y utilizara indebidamente y en su propio beneficio ese dinero para capitalizar a las demás sociedades del grupo económico al que pertenecía -Indalo- a través de diversos mutuos".

El empresario fue procesado con prisión preventiva por evasión impositiva |

El juez Juli&aacute;n Ercolini los proces&oacute; por evasi&oacute;n de impuestos. De Sousa ya fue detenido en Madero Center. Adem&aacute;s, el ex jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, tambi&eacute;n qued&oacute; procesado

Ordenaron la detención de Cristóbal López y Fabián De Sousa

judiciales

La Cámara Federal de Casación Penal ordenó que la causa contra el empresario Cristóbal López por evasión quede en manos del juez federal Julián Ercolini, en el marco de una causa por el no pago de impuestos, en torno a unos 8000 millones de pesos. 
Fuentes judiciales informaron&nbsp;que lo decidió la máxima instancia penal del país y luego que Ercolini se declarara incompetente, con el envío a la Justicia en lo Penal Económico por considerar que era el fuero que debía intervenir en función del delito. 
En su fallo, la Sala I, integrada por Ana María Figueroa, Liliana Catucci y Eduardo Riggi, dispuso que la causa contra Cristóbal López en la que se investiga un presunto fraude al Estado por la evasión de 8.000 millones de pesos a la AFIP ahora quede en manos del juez Ercolini, quien interviene junto al fiscal Gerardo Pollicita. 
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 <img alt="" data-height="440" data-size="w:790,h:440" data-width="790" hspace="5" src="https://assets.dev-filo.dift.io/img/2017/05/22/cristobal_lopez.jpg_751523899.jpg" title="" vspace="5"> 
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 El empresario es investigado por la Justicia 
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Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa son investigados por no pagar el Impuesto a la transferencia de los Combustibles (ITC), que les retenían por el expendio de combustible de su petrolera Oil Combustibles. 
En la causa, están inhibidos López y su socio de Souza, y de todas las empresas relacionadas con el Grupo Indalo, por presunta evasión impositiva, por la falta de pago durante los últimos cuatro años del impuesto sobre los combustibles líquidos de la firma Oil. 
En la misma causa se investiga también el rol que pudo haber tenido el el ex director ejecutivo de AFIP Ricardo Echegaray, por la falta de control sobre el empresario. 
Para Ercolini, en la causa "se encuentran incorporados elementos de convicción bastantes como para fundamentar la verosimilitud de la hipótesis criminal bajo estudio, y el consecuente monto millonario emergente de la maniobra". 
El magistrado consideró, en ese sentido, que habría "conductas que estarían siendo desplegadas a efectos de lograr excluirse del pago de la deuda, como por ejemplo el cambio de domicilio para sustraerse de la acción jurisdiccional o la posibilidad exteriorizada respecto del Banco Finansur", entidad de López. 
El 24 de junio pasado, el magistrado federal citó a indagatoria para fines de agosto a López, De Souza, Echegaray y otros 19 imputados en el marco de una causa iniciada en 2008 y en la que se investiga la presunta asociación ilícita de Néstor y Cristina Kirchner con empresarios, "destinada a acrecentar el patrimonio de aquellos, a través de diferentes empresas sospechadas de haber formado parte de este entramado delictivo". 
Pero luego de ello se había declarado incompetente, y la causa estuvo sin tribunal alguno, hasta que la Casación falló y determinó que siga investigando.

La m&aacute;xima instancia penal del pa&iacute;s  decidi&oacute; que el juez federal Juli&aacute;n Ercolini se encargue del avance de la causa por el no pago de unos 8000 millones de pesos en impuestos

La Cámara de Casación ordenó que la Justicia Federal investigue la evasión agravada de Cristóbal López

CAUSA POR EVASIÓN DE IMPUESTOS

Lejos quedaron los días en los que Shakira mantenía una relación con "Antonito" De La Rúa. Lo cierto es que el hijo del ex presidente de la Nación se desempeñaba en aquel momento como manager de la cantante y, por lo tanto, manejaba todas sus finanzas. 
A través de la investigación de Paradise Papers, se conoció que "Antonito" fue director entre 2008 y 2011 de una sociedad en Malta que movió 31.6 millones de euros, cuya única titular era&nbsp;Shakira. 
La cantante, que hoy reside en Barcelona con su marido, el futbolista del Barcelona Gerard Piqué, y sus dos hijos, está domiciliada en el paraíso fiscal de las Bahamas, según develan los "papeles del paraíso", que aseguran que la cantante colombiana gestiona 31,6 millones de euros en Malta y Luxemburgo. 
Este se trata del dinero conseguido por los derechos de autor de sus canciones, que gestiona en esos dos países con ventajas fiscales, según señala el diario francés Le Monde, uno de los medios que ha participado en la investigación de los "papeles del paraíso". 
En declaraciones a este medio, Ezequiel Camerini, uno de los abogados de&nbsp;Shakira, aclaró que su clienta tiene una propiedad en las islas Bahamas, situadas en el Caribe, desde 2004. 
 
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 <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Una publicación compartida de Shakira (@shakira) el <time datetime="2017-07-10T14:58:10+00:00" style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;">10 de Jul de 2017 a la(s) 7:58 PDT</time> 
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"Los años siguientes tuvo que viajar sin parar y ha pasado la mayor parte del tiempo en diferentes países. Como parte de la gira 'Sale el Sol', dio 110 conciertos por todo el mundo", resaltó Camerini. 
El letrado también recordó que&nbsp;Shakira&nbsp;pasa largos períodos en Estados Unidos, donde participa en el programa de talentos musicales "The Voice". 
Los "papeles del paraíso" es una investigación periodística realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y en la que han participado 382 informadores de casi un centenar de medios de comunicación. 
Han analizado más de 13 millones de documentos filtrados sobre las actividades de más de 127 políticos y personajes públicos en territorios opacos desde 1950 hasta 2016. 
Entre los medios de comunicación que han participado están The New York Times, BBC, The Guardian, La Nación&nbsp;y&nbsp;los españoles La Sexta y El Confidencial. &nbsp;

La cantante colombiana fue denunciada a partir de la investigaci&oacute;n realizada por medios de comunicaci&oacute;n, adem&aacute;s de otros famosos como Bono (U2) y Madonna

Paradise Papers: Shakira y "Antonito" De La Rúa, complicados tras revelarse su fortuna en paraísos fiscales

EVASIÓN DE IMPUESTOS

La justicia federal de Lomas de Zamora comenzó a indagar este mediodía a Enrique Antequera, dueño del complejo Urkupiña de La Salada y uno de los presuntos socios de Jorge Castillo, por el delito de asociación ilícita. Además, se investiga a otros siete detenidos. 
Antequera fue detenido este jueves 10 de agosto por la noche junto a dos de sus socios comerciales que fueron identificados como Roberto Ríos y Ramiro Saravia Rodríguez. En los mismos procedimientos fueron aprehendidos&nbsp;tres supuestos integrantes de "La Doce", barrabrava del club Boca Juniors.&nbsp; 
También fueron detenidos el policía federal retirado Nelson Dávalos, y el expolicía bonaerense Diego Barreda, quien había sido acusado por encubrimiento en la causa AMIA. 
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 <img alt="Así fue la detención de Enrique Antequera | Foto: NA" data-height="613" data-size="w:409,h:613" data-width="409" hspace="5" src="https://assets.dev-filo.dift.io/img/2017/08/12/detencixn_antequera.jpg_1125781422.jpg" title="Así fue la detención de Enrique Antequera | Foto: NA" vspace="5"> 
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 Así fue la detención de Enrique Antequera | Foto: NA 
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Además del delito de asociación ilícita y según confirmaron fuentes judiciales a la agencia Noticias Argentinas, el fiscal federal de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, indagará a Antequera por presuntamente participar en la venta ilegal de ropa, en la falsificación de marcas y en la evasión de impuestos. 
En tanto, los otros detenidos están vinculados a la seguridad del lugar, quienes supuestamente con extorsiones y amenazas obligaban a los puesteros a dejar sus espacios de trabajo, le robaban su mercadería y le cobraban un alquiler al que quisiera comercializar productos en el lugar.

Enrique Antequera, indagado junto a sus socios |

Uno de los presuntos socios de Jorge Castillo, "rey de La Salda" y due&ntilde;o de uno de los complejos hab&iacute;a sido detenido el pasado jueves 10

Indagan a Antequera y a otros siete detenidos por asociación ilícita en La Salada

Justicia

El reino se está cayendo a pedazos. Jorge Castillo, el "rey" de La Salada, fue detenido el 21 de junio tras un allanamiento en su casa. Ahora, Enrique Antequera, espera ser indagado por la Justicia, sospechado por asociación ilícita, mismo delito que Castillo. 
Dueño del complejo Urkupiña, "Quique" aguarda por la acción del fuero judicial luego de su detención, la noche del 10 de agosto. En el momento de su captura, lo acompañaban&nbsp;Roberto Ríos y Ramiro Saravia Rodríguez, dos socios comerciales, y&nbsp;Ruperto "Toro" Barraza, Santiago Vélez Robles y Marcelo Aravena, tres aparentes miembros de "La Doce". Todos ellos fueron detenidos, junto a dos policías más. 
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 <img alt="La Salada" data-height="337" data-size="w:1000,h:562" data-width="600" hspace="5" src="https://assets.dev-filo.dift.io/img/2017/08/11/apresandolos.jpg_1026485750.jpg" title="La Salada" vspace="5"> 
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 Enrique Antequera, siendo arrestado junto a dos socios | Foto: NA 
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Nelson Dávalos, policía federal, y Diego Barreda, ex policía acusado por encubrimiento en el caso AMIA, fueron apresados&nbsp;junto al grupo. Vinculados a la seguridad del complejo, se cree que son culpables de delitos de coimas&nbsp;y extorsión.&nbsp; 
Se investiga a Antequera como líder de la asociación ilícita que funcionaba en Lomas de Zamora, aunque la Justicia sospecha que también tiene participación en delitos de&nbsp;venta ilegal, falsificación de marcas y evasión de impuestos. El día después del arresto, puesteros de Urkupiña&nbsp;se manifestaron en apoyo al&nbsp;"Virrey" de La Salada.

El momento en que Antequera era detenido |

Enrique Antequera fue detenido la noche del 10 de agosto junto a 6 personas m&aacute;s. Ahora, espera la indagaci&oacute;n de la Justicia en las pr&oacute;ximas horas 

Se desploma el reino: Indagan al "Virrey de La Salada" por asociación ilícita

SOCIEDAD

La Audiencia de Barcelona&nbsp;aprobó la sustitución de la pena de 21 meses de prisión para el&nbsp;astro argentino del Barcelona,&nbsp;Lionel Messi, por una multa de&nbsp;252.000 euros, según informó este viernes la Justicia. 
La sentencia, fechada el jueves y divulgada este viernes por&nbsp;la Audiencia Provincial de Barcelona, también conmuta la pena&nbsp;de 15 meses de prisión para Jorge Messi, el padre del&nbsp;futbolista y considerado cooperador necesario, por una multa de&nbsp;180.000 euros. 
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 <img alt="Jorge Messi, el padre del astro futbolístico" data-height="600" data-size="w:1080,h:1080" data-width="600" hspace="5" src="https://assets.dev-filo.dift.io/img/2017/07/07/jorge_messi.jpg_1543673193.jpg" title="Jorge Messi, el padre del astro futbolístico" vspace="5"> 
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 Jorge Messi, el padre del astro futbolístico │Foto: Instagram @jorge.sole 
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Ambos fueron condenados por haber creado junto a unos&nbsp;asesores fiscales un entramado societario en Reino Unido,&nbsp;Suiza, Belice y Uruguay para evitar el pago de impuestos de los&nbsp;derechos de imagen que ingresó el astro argentino entre 2007 y&nbsp;2009. 
<blockquote> 
 El monto total defraudado ascendió a 4,1 millones de&nbsp;euros 
</blockquote> 
En España, las penas de prisión inferiores a dos años pueden&nbsp;no aplicarse cuando los condenados no tienen antecedentes&nbsp;criminales y no han cometido delitos de sangre. 
En el caso de Messi, la Audiencia tuvo en cuenta su impoluto historial y el hecho de que hubieran abonado ya la&nbsp;responsabilidad civil y la multa impuesta de casi 3,5 millones&nbsp; de euros entre ambos. 
"Lo anterior les hace acreedores, a ambos, de la concesión&nbsp;del beneficio de la sustitución de la pena de prisión por&nbsp;multa", señala el tribunal. La fiscalía ya había dado su visto&nbsp;bueno a esta medida. 
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 <img alt="Lionel Messi y Antonella Roccuzzo en su boda" data-height="400" data-size="w:1620,h:1080" data-width="600" hspace="5" src="https://assets.dev-filo.dift.io/img/2017/07/07/messi_y_rocuzzo_recien_casados.jpg_231334169.jpg" title="Lionel Messi y Antonella Roccuzzo en su boda" vspace="5"> 
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 Lionel Messi y Antonella Roccuzzo en su boda │ Foto: Noticias Argentinas 
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Durante el tiempo que dure la pena de prisión, los Messi&nbsp;deberán ingresar 400 euros diarios y "en el supuesto de&nbsp;incumplimiento en todo o en parte de la pena sustitutiva, la&nbsp;pena de prisión inicialmente impuesta se ejecutará", advierte&nbsp;el tribunal. 
Al parecer, esto llena de alivio a la familia Messi&nbsp;ya que a pocos días de haber contraído matrimonio con Antonella&nbsp;Roccuzzo, el miércoles Lio anunció una&nbsp;ampliación de contrato con el FC Barcelona que, según el club,&nbsp;lo convierte en el futbolista mejor pagado del mundo y ahora&nbsp;descarta la posibilidad de entrar en prisión. 
&nbsp;

Lionel Messi, en la mira de la Justicia │

El dolor de cabeza para la familia Messi, termin&oacute;. La Justicia de Barcelona resolvi&oacute; "perdonarle" la prisi&oacute;n a Lio y su padre por una incre&iacute;ble suma de dinero 

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