<p>El empresario <strong>Cristóbal López </strong>aseguró hoy que el juez federal <strong>Julián Ercolini </strong>cometió “<strong>un acto cuasi delictivo</strong>” al ordenar su detención, y consideró que en la actualidad está instalada la idea de que “todo lo que huele” a la ex presidenta<strong> Cristina Kirchner</strong> “debe terminar preso”.&nbsp;</p> 
<p><strong>“Nunca estuve preso. Estuve secuestrado </strong>y lo que cometió&nbsp;&nbsp;Ercolini fue un acto cuasi delictivo. <strong>Está instalado que todo lo que huele a Cristina debe terminar en la cárcel. Eso fue lo que me pasó</strong>”, señaló López en declaraciones formuladas a la prensa tras recuperar la libertad, luego de permanecer detenido casi tres meses en el penal de Ezeiza.</p> 
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<p>López y su socio <strong>Fabián De Sousa </strong>fueron excarcelados hoy por decisión de la <strong>Cámara Federal </strong>porteña, que evaluó que esa medida no pone en riesgo la investigación contra el <strong>Grupo Indalo</strong>, involucrado en una millonaria evasión impositiva, informaron fuentes judiciales.</p> 
<p>La decisión fue tomada por la Sala I del tribunal de apelaciones, que debió recurrir al voto del camarista <strong>Eduardo Farah </strong>para desempatar entre las posiciones de <strong>Jorge Ballestero </strong>y <strong>Leopoldo Bruglia</strong>, que fue quien consideró que la prisión preventiva debía "ser confirmada".&nbsp;</p> 
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<p>Tras conocerse las excarcelaciones, la <strong>AFIP anticipó que apelará a la Cámara de Casación Penal para que la causa de Oil Combustibles se mantenga en la Justicia Federal</strong>, de modo de evitar que los empresarios excarcelados se vean beneficiados con una disminución de sus deudas con el fisco.&nbsp;</p>

El empresario está considerado prófugo por la Justicia |

Al salir de la c&aacute;rcel, el empresario cuestion&oacute; la medida judicial que lo mantuvo preso varios meses

Cristóbal López salió de la cárcel y dijo: "No estuve preso, estuve secuestrado"

evasión fiscal

<p>Durante un operativo realizado por la policía uruguaya,<strong> se encontraron casi cuatro millones de dólares en la caja de seguridad perteneciente a Marcelo&nbsp;Balcedo</strong>. <a href="https://www.filo.news/actualidad/Un-empresario-de-medios-de-La-Plata-fue-detenido-en-Punta-del-Este-20180104-0033.html" target="_blank">El sindicalista y su esposa continúan detenidos</a>, acusados de supuesto lavado de dinero y evasión fiscal.</p> 
<p>Hace una semana, <a href="https://www.filo.news/actualidad/Allanamiento-a-Balcedo-Sus-cajas-de-seguridad-estaban-vacias-y-encontraron-animales-exoticos--20180110-0037.html" target="_blank">se habían hecho procedimientos contra el empresario en la Ciudad de Buenos Aires</a>. Se registraron cajas de seguridad, las cuales <strong>estaban vacías</strong>. Sin embargo, en este nuevo procedimiento, se dio con el dinero buscado.</p> 
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<p>Durante el operativo que se realizó en su chacra de Uruguay conocida como "El Gran Chaparral", <strong>se encontraron documentos y llaves para cinco cofres</strong>. En estos papeles, detallaban que la cifra que poseía Balcedo&nbsp;en estas cajas era de <strong>7 millones de dólares</strong>.</p> 
<p>Este jueves 18 de enero, Interpol junto a la Guardia Republicana, procedió a la apertura de dichos cofres en una casa de cambio en Montevideo. Al abrirlos se encontraron con la <strong>suma de 3.847.000 dólares en efectivo</strong>.</p> 
<h4>También te puede interesar:&nbsp;<a href="https://www.filo.news/actualidad/Martin-Lanatta-declaro-que-le-hizo-el-tramite-de-portacion-de-armas-a-Marcelo-Balcedo-20180117-0013.html" target="_blank">Martín Lanatta declaró que le hizo el trámite de portación de armas a Marcelo Balcedo</a></h4> 
<p>Balcedo, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME), <strong>está acusado por asociación ilícita</strong>, al igual que su mujer, Paola Feige. Ambos fueron detenidos el pasado 4 de enero en su casa de Playa Verde (Maldonado).</p>

Marcelo Balcedo, cada vez más comprometido |

Fueron encontrados durante un procedimiento realizado en un banco de Montevideo. El gremialista contin&uacute;a detenido

La millonaria cifra que encontraron en una de las cajas de seguridad de Balcedo

Política

<p>La salida de Neymar de Barcelona lo ha alejado un tiempo de las <strong>duras críticas y acusaciones de evasión fiscal por su pase</strong>, en la que se encuentra metida la dirigencia del equipo catalán, como también el padre del jugador.</p> 
<p>Sin embargo, en Brasil no han dejado escapar estos detalles y en el año 2015 se inició una investigación por la que el jugador está <strong>acusado de no pagar los impuestos correspondientes</strong>, cobrando su salario a través de empresas de su seno familiar.</p> 
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  <img alt="" data-height="586" data-size="w:3625,h:2656" data-width="800" hspace="5" src="https://assets.dev-filo.dift.io/img/2017/10/19/neymar_barcelona.jpg_303937832.jpg" title="" vspace="5"> 
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    El pase de Neymar a Barcelona ha sido investigado por la Justicia de España. Foto: NA 
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<p>Estos hechos están vinculados a los<strong> años 2011 y 2013</strong>, donde se produjo el pase del crack del PSG a España, y por la que se estima que el jugador <strong>deberá abonar cerca de 50 millones de dólares </strong>al Tribunal&nbsp; Regional Federal de la Tercera Región de&nbsp;Brasil.</p> 
<p>Respecto a esa sanción, hace dos años se trabó un embargo sobre sus bienes que corresponden a una suma de&nbsp;<strong>192,7 millones de reales (unos 62,2 millones de dólares)</strong>, en valor al monto que deberá abonar entre multas y evasión.</p> 
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  <img alt="" data-height="599" data-size="w:2980,h:2234" data-width="800" hspace="5" src="https://assets.dev-filo.dift.io/img/2017/10/19/636438783382175881.jpg_335337546.jpg" title="" vspace="5"> 
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    Neymar&nbsp;podría llegar a pagar 50 millones de dólares. Foto&nbsp; 
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<p>Esta tarde, Neymar&nbsp;ha recibido una nueva<strong> multa en su contra por 1,2 millones de dólares</strong> debido a que fue acusado de actuar con<strong> "mala fe"</strong> en&nbsp;sus gestiones para intentar<strong> atrasar un proceso de lavado de dinero </strong>que enfrenta.</p> 
<p>Los montos aún no son fijos, pero se presume que en esa época, el jugador no ha&nbsp;pagado&nbsp;la tasa del impuesto sobre la renta para las personas físicas (27,5 %),&nbsp;muy superior a la que pagan las personas jurídicas (empresas), que varía entre el 15 y el 25 %.&nbsp;&nbsp;</p>

Neymar deberá abonar 1,2 millones de dólares en multas

El crack del Paris Saint Germain se enfrenta a un grave caso de delito econ&oacute;mico y fue multado por actuar de "mala fe"

La impresionante cifra que deberá pagar Neymar por evasión fiscal

BRASIL

<p>La Sala 2 de la Cámara resolvió que el caso de las cuentas en el exterior de <strong>Mauricio Macri debía investigarse bajo el rótulo de "evasión fiscal"</strong> y no de "lavado de dinero" por lo que se recomendó pasar a un fuero Penal Económico.</p> 
<p>Esto ocurrió luego de que la Cámara Federal ratificara el fallo del juez federal Sebastián Casanello, el cual había declarado incompetente al presidente de la nación en la causa que se lo investiga por<strong> poseer dinero fuera del país sin declarar.</strong></p> 
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  <img alt="Foto: Shutterstock" data-height="394" data-size="w:789,h:519" data-width="600" hspace="5" src="https://assets.dev-filo.dift.io/img/2017/04/18/panama_papers_crop1492508973128_crop1492509013627.jpg_857481407.jpg" title="Foto: Shutterstock" vspace="5"> 
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    Foto: Shutterstock 
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<p>Sin embargo, la causa no finaliza con esta determinación, sino que ahora ha pasado en manos de la Justicia de Instrucción, que avanza sobre las supuestas <strong>inconsistencias en las declaraciones juradas </strong>del Presidente Macri.</p> 
<p>El mencionado fallo inició cuando Casanello&nbsp;determinó que desde las empresas offshore "Fleg Trading" y "Kagemusha", ambas radicadas en paraísos fiscales, no se habían <strong>cometido actividades de lavado de dinero</strong>. Luego esta medida fue apelada por el fiscal Federico Delgado.</p> 
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  <img alt="" data-height="420" data-size="w:1150,h:805" data-width="600" hspace="5" src="https://assets.dev-filo.dift.io/img/2017/08/03/macri2.jpg_174075867.jpg" title="" vspace="5"> 
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    Macri está acusado de participar en dos empresas offshore&nbsp;del Caribe. Foto: NA 
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<p>"La hipótesis de trabajo sobre la que se dispuso la intervención del fuero penal económico no es actual sino eventual,&nbsp;en tanto su existencia se reconoce anclada a cuanto pudiera surgir de las actuaciones que se desarrollan en la Administración Federal de Ingresos Públicos", había declarado el fiscal denunciante.</p> 
<p>Tras el escándalo mundial conocido como "Panama Papers", se descubrió la participación del presidente en la&nbsp;empresa<strong>&nbsp;Kagemusha, constituida en Panamá en 1981 y Fleg Trading en 1998</strong> en Islas Bahamas. En esta&nbsp;última, Macri figuró por meses como integrante del Directorio sin mencionarlo.&nbsp;</p>

Macri continuará en observación por la causa Panamá Papers

La C&aacute;mara Federal ratific&oacute; el fallo del juez Casanello sobre el presidente de la naci&oacute;n por cuentas no declaradas en el exterior

Panamá Papers: Mauricio Macri fue desvinculado por lavado de dinero

JUSTICIA

<p>El lunes 31 de julio, Cristiano Ronaldo hizo su declaración ante el juzgado español en la causa en la que se lo investiga por presunto fraude fiscal. En referencia a esto, <strong>el crack&nbsp;portugués salió con los tapones de punta en una polémica publicación en Instagram</strong>.</p> 
<p><strong>"Lo que molesta a la gente es mi brillo, ¡los insectos sólo atacan a las lámparas que brillan!"</strong>, fue el mensaje de la estrella del Real Madrid, junto a una foto del propio futbolista, que tuvo como resultado una gran repercusión y un millón de "likes" en poco más de una hora.</p> 
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   <img alt="Instagram de Cristiano Ronaldo (@cristiano)" data-height="629" data-size="w:501,h:629" data-width="501" hspace="5" src="https://assets.dev-filo.dift.io/img/2017/08/01/cristiano_ronaldo_instagram.jpg_105694832.jpg" title="Instagram de Cristiano Ronaldo (@cristiano)" vspace="5"> 
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     Instagram de Cristiano Ronaldo (@cristiano) 
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<p><strong>Ronaldo&nbsp;declaró por más de una hora y media ante la juez&nbsp;Mónica Gómez</strong>, que investiga la denuncia de la fiscalía de que el jugador habría defraudado&nbsp;por 14,7 millones de euros al fisco español. Según un comunicado de sus asesores, Cristiano aseguró que<strong> "nunca tuvo la intención de evadir impuestos"</strong>.</p> 
<p>Según publicó el diario El Mundo, el futbolista se mostró desafiante por momentos ante la juez. Incluso, llegó a decir que<strong> "si no me llamara Cristiano Ronaldo&nbsp;no estaría aquí (en el juzgado)"</strong>. La magistrada, molesta, le contestó que estaba "imputado por un presunto delito fiscal" y que<strong> muchas otras personas anónimas habían pasado lo mismo</strong>.</p>

El crack portugu&eacute;s gener&oacute; la pol&eacute;mica con su publicaci&oacute;n en redes sociales, en clara referencia por la causa en la que est&aacute; acusado de evasi&oacute;n fiscal. ¿Qu&eacute; dijo?

El duro mensaje de Cristiano Ronaldo tras declarar ante la justicia

Sin restricciones

<p>Luego de haber sido detenido en un importante operativo, que culminó con balacera, Jorge Castillo, mejor conocido como<strong> "El Rey de La Salada"</strong>, deberá enfrentar una <strong>tercera causa en su contra</strong> y la primera en la que se lo acusa de lavado de dinero.</p> 
<p>Esta nueva decisión del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, fue tomada por pedido del fiscal Sergio Mola, luego de que se descubrieran actividades en <strong>distintas sociedades con su nombre</strong>, como así también distintos bienes en su poder, entre los que se encontraban vehículos de lujo.</p> 
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  <img alt="" data-height="337" data-size="w:725,h:408" data-width="600" hspace="5" src="https://assets.dev-filo.dift.io/img/2017/07/10/castillo_casa.jpg_1026485750.jpg" title="" vspace="5"> 
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    La mansión de Luján en la que Castillo fue apresado. Foto: NA 
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<p>Cabe resaltar que otro de los detonantes para acusar a Castillo de lavado de dinero, corresponde al hallazgo de más de <strong>11 millones de pesos, distribuidos en siete cajas</strong> fuerte que tenía guardadas en sus oficinas de la feria de La Salada.</p> 
<p>Además allí, se encontraron diversos documentos en los que se determinó la <strong>participación de 23 empresas</strong> con domicilio en distintos lados, como por ejemplo <strong>Panamá</strong>, y en la que algunas de las compañías que no son de él, se hallaron papeles en donde se le otorga el poder de las mismas.</p> 
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  <img alt="" data-height="1066" data-size="w:720,h:1280" data-width="600" hspace="5" src="https://assets.dev-filo.dift.io/img/2017/07/10/castillo_plata.jpg_664032814.jpg" title="" vspace="5"> 
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    Parte del contenido de las siete cajas de seguridad halladas en las oficinas de Castillo. Foto: NA 
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<p>Mientras tanto, Castillo permanece en prisión mientras sse llevan a cabo los distintas causas. El siguiente paso es<strong> analizar las diferentes cuentas bancarias</strong> que el "Rey de La Salada" tiene registradas para determinar el porcentaje de evasión en los últimos años.&nbsp;</p> 
<p>Según habían calculado los primeros investigadores, entre las tres ferias que componen La Salada, se habrían <strong>evadido unos 20 millones de pesos</strong>, solamente en&nbsp;aportes previsionales de empleados entre los años 2013 y 2015.</p>

Jorge Castillo enfrentará cargos por asociación ilícita y extorsión

La Justicia de Lomas de Zamora abri&oacute; otro expediente contra Jorge Castillo tras el hallazgo de gran cantidad de sociedades y bienes con su nombre

Nueva causa contra el "Rey de La Salada" por lavado de dinero

Investigación

<p>En una nueva indagatoria frente a Casanello, <strong>el empresario Lázaro Báez pidió la nulidad de la indagatoria </strong>en la causa que se lo acusa de liderar una banda de lavado de dinero, habiendo manejado cerca de 60 millones de dólares por falta de pruebas en su contra.</p> 
<p>Con un fuerte operativo de seguridad,&nbsp;el acusado fue trasladado con chaleco antibalas&nbsp;hacia el juzgado, donde<strong> fue acompañado por sus abogados&nbsp;Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro</strong>&nbsp;y presentó un escrito de 60 carillas. Además, se negó a contestar preguntas.</p> 
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  <img alt="" data-height="479" data-size="w:2298,h:1837" data-width="600" hspace="5" src="https://assets.dev-filo.dift.io/img/2017/06/06/lazaro_traslado.jpg_22618423.jpg" title="" vspace="5"> 
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    Lázaro Báez&nbsp;durante su traslado&nbsp;a la Superintendencia de Investigaciones&nbsp;en abril de 2016. Foto: NA 
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<p>En parte del texto, Lázaro Báez<strong> solicitó que se aparten&nbsp;los datos presentados por la Unidad de Información&nbsp;Financiera (UFI)</strong>, de la cual es querellante, ya que solamente está basado en informes de inteligencia que no han sido corroborados&nbsp;en los exhortos.</p> 
<p>En esta tercera imputación por lavado de dinero, la Cámara Federal pidió que <strong>se lo investigue por el desvío de fondos para obras públicas</strong>, en los que su empresa habría sido beneficiada durante el mandato de Néstor&nbsp;Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.</p> 
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  <img alt="" data-height="450" data-size="w:2081,h:1561" data-width="600" hspace="5" src="https://assets.dev-filo.dift.io/img/2017/06/06/farixa.jpg_88188414.jpg" title="" vspace="5"> 
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    Leonardo Fariña es otro de los imputados en la causa. Foto: NA 
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<p>El empresario fue el último imputado en circular por las oficinas del juez Casanello. Durante las últimas semanas, se hicieron presentes&nbsp;los cuatro&nbsp;hijos de Báez, el abogado <strong>Jorge Chueco</strong>, el contador Daniel <strong>Pérez Gadín </strong>y&nbsp;los financistas <strong>Elaskar </strong>y&nbsp;<strong>Fariña</strong>.</p> 
<p>Esta es la tercera causa en la que Báez debe responder ante la Justicia. En las anteriores, también fue acusado de lavado de dinero. En la<strong> primera de ellas por evasión impositiva y</strong> en la segunda por dinero&nbsp;proveniente de Suiza para<strong> comprar la financiera SGI, conocida como "La Rosadita".</strong>&nbsp;&nbsp;</p>

Lázaro Báez enfrenta su tercera causa por lavado de dinero. Foto: NA

El empresario se neg&oacute; a declarar ante el juez Casanello y present&oacute; un escrito sobre las causas que lo vinculan con desv&iacute;o de fondos de la obra p&uacute;blica

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