La&nbsp;falsa médica, Giselle&nbsp;Rímolo&nbsp;-condenada por la muerte de una de sus pacientes-, ocultó una cifra cercana a los dos millones de dólares a través de una fundación offshore. La transfirió desde una cuenta que tenía en Suiza para evitar cualquier reclamo o demanda de la justicia, mientras era procesada por "ejercicio ilegal de la medicina". 
Esta medida de la ex mujer de Silvio Soldán se conoció como parte de la investigación de los Panamá Papers, que realiza el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Según documentos y correos electrónicos, Rímolo recurrió al estudio panameño Mossack Fonseca para crear una fundación offshore en 2007. 
 
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El nombre de esta organización, según los registros, se llamó The Best Woman&nbsp;Foundation, la cual, se creó con un patrimonio de 10.000 dólares. Pero, en 2010, la falsa médica abrió una cuenta bancaria a nombre de esta fundación a la cual transfirió todos los fondos que ella poseía en Suiza: Dos millones de dólares. 
En la investigación de los Panamá Papers, que publicó Perfil,&nbsp;Rímolo&nbsp;firmó una gran cantidad de documentos, así como varias personas de su entorno, que también figuran como beneficiarios de The Best&nbsp;Woman&nbsp;Foundation. Entre esas personas se encuentran su madre, su hermano y su actual pareja y abogado, Juan Daniel Gaineddu. 
 
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Sin embargo, debido a los problemas judiciales que afrontaba en aquel entonces, tuvo que desviar&nbsp;dichos fondos por la dificultad para poder abrir la cuenta bancaria. Según la información, luego de que el efectivo pasó por los bancos&nbsp;Andbanc de Panamá y de Andorra y llegó a la fundación, se realizaron varias transferencias a varias cuentas a nombre de Gaineddu. 
Finalmente, Rímolo&nbsp;fue condenada a nueve años de prisión -sentencia que fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia en 2012- por los delitos de "estafa, hurto, tráfico de mercaderías, ejercicio de la medicina con promesa de curación, defraudación y falsificación de documento privado".

Giselle Rímolo involucrada en los Panamá Papers.

La ex mujer de Silvio Sold&aacute;n transfiri&oacute; esa cifra de una cuenta en Suiza, mientras era procesada por ejercicio ilegal de la medicina. Para hacerlo, recurri&oacute; al controvertido estudio paname&ntilde;o Mossack Fonseca

Panamá Papers: Giselle Rímolo ocultó dos millones de dólares a través de una fundación offshore

Justicia

La empresa de los Messi develada en los Panamá Papers,&nbsp;Mega Star Enterprises Inc, volvió a figurar a través de un&nbsp;Reporte de Operación Sospechosa (ROS) realizado por la unidad antilavado de Panamá hace más de un año.&nbsp; 
Según la familia del astro, esa sociedad nunca había estado activa pero según una investigación llevada adelante por&nbsp;el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, la empresa continuó en funciones.&nbsp; 
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Los Messi&nbsp;comenzaron las tratativas para adquirir Mega Star Enterprises&nbsp;Inc un día después de que el capitán de la Selección sea denunciado en la causa por la que luego sería condenado a 22 meses de prisión y a pagar una multa de 2 millones de euros.&nbsp; 
No obstante, ni Lionel ni Jorge Messi pusieron la firma para la adquisición de la empresa, sino que fueron los directivos de Mossack Fonseca&nbsp;que funcionaron como testaferros.&nbsp; 
Pero los Panamá Papers&nbsp;revelaron en abril de 2016, tres años después de la compra, que el autografo de Messi y su padre estaba en una mail dirigido a la empresa por la transacción realizada. 
Ante ese panorama, la familia publicó un comunicado donde se desligaban de toda responsabilidad,&nbsp;aseguraban que la empresa estaba&nbsp;"totalmente inactiva" y responsabilizan a antiguos asesores fiscales del 10.&nbsp; 
Pero a raíz de una nueva filtración del estudio Mossack&nbsp;Fonseca, cerrado hace pocos meses por el conflicto off shore, se revela que la empresa continúa operativa, según informó el portal de noticias Infobae que accedió a la información.&nbsp; 
Por la demora del estudio que los Messi contrataron para su esquema off shore&nbsp;en aportarle datos a Mossack Fonseca, estos decidieron retirar a sus directivos y mientras la familia del rosarino intentaba regularizaron la situación de la empresa llegaba el Reporte de&nbsp;Operación Sospechosa.&nbsp; 
De acuerdo a la respuesta que el abogado de la familia le dio al&nbsp;Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación el jugador que mañana jugará para Argentina contra Croacia, este no tiene "nada irregular".&nbsp; 
El portal Infobae informó que&nbsp;en el Registro Público de Panamá la empresa Mega Star continúa funcionando.&nbsp;

La empresa que pertenece al jugador y su padre recibi&oacute; un Reporte de Operatoria Sospechosa en 2017 a pesar de que aseguraron estaba inactiva

La familia Messi aparece nuevamente en el esquema de empresas off shore

panamá papers

El empresario Gianfranco Macri, hermano del Presidente de la Nación, reconoció ante la AFIP&nbsp;ser el verdadero dueño de la sociedad offshore BF Corporation SA, a través de la cual blanqueó 4 millones de dólares en la amnistía fiscal dispuesta por Mauricio Macri y como consecuencia de los Panamá Papers y una denuncia de supuesto lavado. 
 
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Gianfranco regularizó su situación ante el fisco apenas una semana después de ser denunciado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), en diciembre de 2016, en base a información enviada por la fiscalía federal de Hamburgo sobre movimientos sospechosos en una cuenta de la sociedad en el banco UBS, en Alemania, según reveló el diario Perfil, que trabajó en la continuación de Panamá Papers con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). 
La offshore de los hermanos del Presidente tenía una cuenta bancaria en Hamburgo, Alemania, pero el 19 de octubre de 2015 Gianfranco decidió mudar el dinero al banco Safra, en Suiza: antes, su representante pidió "destruir cualquier documentación" relacionada con la compañía y la cuenta bancaria en el UBS. 
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BF Corporation fue creada en Panamá en septiembre de 2009 por el estudio Mossack Fonseca, que nunca supo quiénes eran sus beneficiarios finales, pese a que se lo exige la normativa antilavado, según datos filtrados al diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartidos por el ICIJ a más de 100 periodistas en todo el mundo, entre ellos de Infobae, La Nación y Perfil. 
Según indicó Perfil, fue seis días antes de la primera vuelta electoral en la que Mauricio Macri se abriría camino a la Presidencia, aunque el banco recién emitió el reporte de actividad sospechosa tras el estallido de Panamá Papers en abril de 2016. 
Ahora, y ante la consulta del ICIJ, el grupo Socma admitió que Gianfranco y Mariano Macri eran los dueños de la panameña BF Corporation (50 por ciento cada uno), e indicaron que todos los fondos depositados en el UBS de Alemania pertenecían a Gianfranco. 
También confirmaron que el empresario transfirió los fondos de la sociedad a Suiza y que, tiempo más tarde, los blanqueó, a fines de 2016. 
Mossack Fonseca nunca habría estado en contacto directo con Gianfranco y Mariano, ya que tenía un intermediario uruguayo: el estudio Lussich Torrendell &amp; Asociados, el mismo que representó a Franco Macri por otras sociedades offshore. 
Al conocerse la investigación de Panama Papers, el estudio panameño comenzó a reclamarle información sobre los beneficiarios finales a Lussich Torrendell &amp; Asociados, que había gestionado su apertura, pero la respuesta nunca llegó: cuando Lussich le había solicitado en 2009 que inscriba la sociedad en el Registro de Panamá, como autoridades figuraban tres ciudadanos uruguayos.

El hermano del presidente reconoci&oacute; que utiliz&oacute; una empresa off shore para blanquear 4 millones de d&oacute;lares durante el blanqueo fiscal que impuls&oacute; Macri

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