El empresario&nbsp;Enrique Juan Blaksley Señorans, apodado como "el Madoff&nbsp;argentino", fue detenido en su mansión de la localidad&nbsp;bonaerense de General Pacheco, acusado de ejecutar una megaestafa&nbsp;que alcanzaría los $550 millones. 
Según trascendió, Blaksley&nbsp;fue aprehendido durante un allanamiento en su casa del&nbsp;Pacheco Golf Club y quedó a disposición de la jueza federal María Romilda Servini&nbsp;De Cubría, quien también ordenó la detención de&nbsp;sus socios Alejandro Miguel Carozzino y Federico Dolinkue y su cuñada, Verónica Inés Vega. 
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El primero de ellos, Carozzino,&nbsp;fue capturado en su oficina de Bartolomé Mitre al 2600, en la zona de Once, mientras que los dos restantes, al momento, continúan siendo buscados. 
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 <img alt="Blaksley" data-height="532" data-size="w:1033,h:688" data-width="800" hspace="5" src="https://assets.dev-filo.dift.io/img/2018/04/10/4.jpg_157097993.jpg" title="Blaksley" vspace="5"> 
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 Captaba fondos de ahorristas&nbsp;y los desviaba a paraísos fiscales&nbsp; | Foto: Twitter 
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Los procedimientos fueron dirigidos por grupos de&nbsp;Operaciones Anticrimen y de Prevención e Investigaciones de Delitos Tecnológicos de la Policía de la Ciudad. 
La magistrada también solicitó que se indague a otras 14 personas, algunas de ellas familiares de Blaksley, y requirió otros 40 allanamientos en domicilios particulares,&nbsp;estudios jurídicos y contables y sedes sociales de empresas ubicadas en San Isidro, Pilar y Capital Federal. 
De esta forma, la jueza hizo lugar a un pedido formulado días atrás por la fiscal federal María Alejandra Mángano, en conjunto con los fiscales de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Gabriel Pérez Barberá y María Laura Roteta. 
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 <img alt="Blaksley" data-height="449" data-size="w:1199,h:674" data-width="800" hspace="5" src="https://assets.dev-filo.dift.io/img/2018/04/10/1.jpg_695311890.jpg" title="Blaksley" vspace="5"> 
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 "El Madoff argentino" y sus socios cayeron | Foto: Twitter 
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Servini&nbsp;De Cubría imputó a los involucrados por formar parte de "una organización que estaba liderada por Blaksley, destinada a captar sumas de dinero de distintos ahorristas/inversores, mediante la suscripción de contratos de mutuo y contratos de inversión, ofreciendo para ello tasas muy superiores a las del mercado", según consta en el fallo. 
De acuerdo a la investigación cursada por los fiscales, el método que utilizaba el empresario para captar a los ahorristas&nbsp;incluía "distintas actividades engañosas, que&nbsp;consistían en diversas participaciones en emprendimientos y marcas de renombre como Auditorio Buenos Aires, o las marcas "Hard Rock Café" y "Hertz"-" a través de su empresa Hope Funds. 
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 <img alt="Blaksley" data-height="338" data-size="w:600,h:338" data-width="600" hspace="5" src="https://assets.dev-filo.dift.io/img/2018/04/10/2.jpg_1025562229.jpg" title="Blaksley" vspace="5"> 
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 Tenía buena reputación, por lo que los inversionistas confiaban en él | Foto: Twitter 
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Además, de acuerdo a lo documentado&nbsp;en el escrito, desarrolló "una elaborada campaña de marketing para la cual se desembolsaron gastos millonarios a fin de que Hope Funds fuera sponsor de distintos eventos como el partido entre Roger Federer y Juan Martín del Potro". 
De este modo, Blaksley se presentaba como un exitoso hombre de negocios, lo que generaba confianza en los ahorristas que depositaban sus fondos en las empresas vinculadas a él y su grupo. 
"Así, al menos, se han podido captar fondos por $550.678.556,66&nbsp;sin la intención de restituirlos a los inversores ni de aplicarlos a inversiones consistentes con los plazos de devolución allí dispuestos", explicó un investigador. 
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 <img alt="Blaksley" data-height="531" data-size="w:1200,h:797" data-width="800" hspace="5" src="https://assets.dev-filo.dift.io/img/2018/04/10/3.jpg_156174472.jpg" title="Blaksley" vspace="5"> 
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 Llegó a sponsorear el partido entre Federer y Del Potro | Foto: Twitter 
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También se les imputa la reinserción de activos de origen ilícito en el mercado por montos que superaron los 5.000.000 de dólares y otros $16.000.000. 
Según los pesquisas, para concretar la maniobra, se firmaban contratos de garantías que "no eran más que referencias abstractas o ambiguas, pues ninguna de ellas resultaba ejecutable" y para el desvío de los fondos "se utilizó un complejo entramado societario" mediante 25 empresas que fueron creadas con el único fin de canalizar el dinero. 
Los delitos que se le imputa a los involucrados son estafa, captación de ahorro del público no autorizada agravada, lavado de activos de origen delictivo y asociación ilícita. 
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 <img alt="Blaksley" data-height="448" data-size="w:1200,h:672" data-width="800" hspace="5" src="https://assets.dev-filo.dift.io/img/2018/04/10/mdf.jpg_696235411.jpg" title="Blaksley" vspace="5"> 
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 La jueza dispuso embargos e inhibiciones de bienes además de las detenciones | Foto: Twitter 
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Para disponer la detención de los sospechosos, se tuvo en cuenta "la enorme actividad que el grupo habría tenido en el exterior, la venta de empresas que seguirían en su poder, el cierre de cuentas bancarias, el intento de defraudar a los acreedores mediante la suscripción de un Acuerdo Preventivo Extrajudicial y el intento de ocultar dividendos de empresas en los que el grupo tenía participación". 
Por otra parte, la jueza ordenó la intervención de las empresas pertenecientes a Blaksley y en las que tiene participación, y que esto quede a cargo de AFIP y los veedores sean funcionarios de ese organismo. 
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 <img alt="Blaksley" data-height="532" data-size="w:900,h:599" data-width="800" hspace="5" src="https://assets.dev-filo.dift.io/img/2018/04/10/casa.jpg_157097993.jpg" title="Blaksley" vspace="5"> 
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 El lugar donde fue detenido Blaskley | Foto: Twitter 
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En la causa, en la que también interviene la Dirección General de Recupero de Activos de la Procuración General de la Nación, se dictaron numerosos embargos, congelamiento de cuentas bancarias, inhibición general de bienes y se solicitó un informe detallado a Unidad de Información Financiera (UIF) sobre las empresas que integran el grupo Hope Funds SA. 
Según informó la AFIP, el expediente se inició a partir de una denuncia formulada por el área de Grandes Contribuyentes Nacionales del organismo, luego de corroborar la existencia de una estructura jurídica y operativa destinada a captar fraudulentamente sumas de dinero de ahorristas en todo el país, por fuera de lo que prevé la Ley de Entidades Financieras. 
En la denuncia, se detalló un entramado societario dirigido por un lado a captar el ahorro del público y por otro a enviar ese dinero a distintas sociedades radicadas en paraísos fiscales, principalmente en Panamá.

El empresario fue detenido hoy en su mansi&oacute;n de General Pacheco y est&aacute; acusado de ejecutar una megaestafa por $550 millones

Detuvieron al estafador Blaksley, alias el "Madoff argentino"

SOCIEDAD

Otro funcionario del Gobierno envuelto en una nueva causa de presunta corrupción <a href="https://www.filo.news/actualidad/Acusan-a-Gustavo-Arribas-de-recibir-por-coimas-de-empresas-vinculadas-al-Lava-Jato-20180301-0066.html" target="_blank">salió a la luz días atrás</a>, cuando el&nbsp;titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, fue apuntado por la Policía Federal de Brasil como una de las personas que recibió dinero vinculado a la megacausa denominada Lava Jato. 
Luego de que el jefe de Gabinete Marcos Peña<a href="https://www.filo.news/actualidad/Marcos-Pena-sobre-la-nueva-denuncia-contra-Arribas-Lo-respaldamos-plenamente-20180302-0038.html" target="_blank"> lo defendiera</a>, y de que la diputada Elisa Carrió hiciese lo contrario, Arribas pidió a la Justicia Federal argentina que se investiguen sus cuentas dentro del país. 
<h3>También te puede interesar:&nbsp;<a href="https://www.filo.news/actualidad/Carrio-pidio-que-se-investigue-la-nueva-denuncia-contra-Gustavo-Arribas-20180302-0057.html" target="_blank">Carrió pidió que se investigue la nueva denuncia contra Gustavo Arribas</a></h3> 
A través de su abogado Alejandro Pérez Chada&nbsp;-quien suele representar al presidente Mauricio Macri- presentó un escrito ante el juez Claudio Bonadio para que se inspeccionen&nbsp;sus registros bancarios y determinar si&nbsp;le ingresó el dinero de las supuestas coimas. 
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 <img alt="Gustavo Arribas" data-height="533" data-size="w:3000,h:2002" data-width="800" hspace="5" src="https://assets.dev-filo.dift.io/img/2018/03/05/arr.jpg_158021514.jpg" title="Gustavo Arribas" vspace="5"> 
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 Hizo una presentación a través de su abogado pidiendo que investiguen sus cuentas | Foto: NA 
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El juzgado no fue elegido al azar: el documento se entregó en el de Bonadio debido a que allí se encuentra radicada la denuncia por&nbsp;"falso testimonio" contra el cambista ilegal Leonardo Meirelles, quien declaró haberle transferido el dinero.&nbsp; 
Meirelles fue condenado por el juez del Lava Jato, Sergio Moro, y decidió aportar información sobre las operaciones que realizó con el objetivo de convertirse en un delator premiado y que le reduzcan la condena.&nbsp; 
En el marco de su colaboración, Meirelles aportó copias de más de 4.000 transferencias realizadas desde una cuenta en Hong Kong; entre las que había varias a una cuentas de Arribas en Suiza, según publicó en enero de 2017 el diario La Nación. 
Arribas admitió haber recibido sólo una de las transferencias denunciadas por Meirelles, pero dijo que se trató de un pago de US$ 70.475 que le hizo Atila Reys Silva por una compra de muebles de un departamento en San Pablo, que el funcionario había vendido con anterioridad. 
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 <img alt="Arribas es un hombre de extrema confianza de Macri, por eso fue nombrado como 'Señor 5'" data-height="440" data-size="w:790,h:440" data-width="790" hspace="5" src="https://assets.dev-filo.dift.io/img/2018/03/01/1480451782161129044.jpg_751523899.jpg" title="Arribas es un hombre de extrema confianza de Macri, por eso fue nombrado como 'Señor 5'" vspace="5"> 
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 Arribas es un hombre de extrema confianza de Macri, por eso fue nombrado como 'Señor 5' 
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<h2>Sumando causas</h2> 
La semana pasada, la Policía Federal de Brasil esgrimió otra acusación contra Arribas, pero esta vez en la denominada Operaçao Descarte, derivada del Lava Jato, en la que se investigan los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita y evasión. 
Para Arribas, los testimonios brindados por Meirelles ante la Justicia argentina y ante la Policía Federal de Brasil fueron contradictorios por lo que buscó desacreditar con su presentación de hoy las denuncias en su contra.&nbsp; 
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 <img alt="Gustavo Arribas" data-height="500" data-size="w:728,h:500" data-width="728" hspace="5" src="https://assets.dev-filo.dift.io/img/2018/03/05/a.jpg_869777041.jpg" title="Gustavo Arribas" vspace="5"> 
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 Criticó las denuncias del cambista Meirelles | Foto: Twitter 
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El cambista declaró ante los fiscales argentinos Federico Delgado y Sergio Rodríguez -titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas- en el marco de una causa vinculada irregularidades en la operaciones de Odebrecht en este país y había asegurado que que transfirió dinero de coimas a Arribas.&nbsp; 
"Meirelles había asegurado ante los fiscales argentinos que se habían realizado 10 transferencias 'en Perú'&nbsp;y a requerimiento de las empresas OAS y 'Odebrecht', en sus recientes declaraciones en Brasil cambió la versión y señaló que fueron '14 transferencias a una cuenta de Gustavo Arribas en un banco en Argentina'", sostuvo el titular de la AFI en la presentación. 
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 <img alt="Gustavo Arribas | " data-height="449" data-size="w:1199,h:674" data-width="800" hspace="5" src="https://assets.dev-filo.dift.io/img/2018/03/05/arrib.jpg_695311890.jpg" title="Gustavo Arribas | " vspace="5"> 
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 Acusó a su denunciante de "contradictorio | Foto: Twitter 
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"Tales transferencias son una invención inexistente, pues la única suma de dinero que recibí es la de u$s70.475, que me hizo llegar Atila Reys Silva, por los medios que el mismo escogió y con motivo de la compra de los muebles existentes en el inmueble que vendí", reiteró&nbsp;en el documento presentado. 
Arribas solicitó que el juez Bonadio le pida al Banco Central que informe si tuvo cuentas entre los años 2013 y 2015 y si se recibieron transferencias de cuentas radicadas en Hong Kong por 850.000 dólares.

El titular de la Agencia Federal de Inteligencia intenta despegarse de las acusaciones de las autoridades brasile&ntilde;as, que aseguran que recibi&oacute; dinero vinculado a la megacausa de corrupci&oacute;n

Lava Jato: Arribas pidió a la Justicia Federal que investigue sus cuentas en Argentina

CAUSAS DE CORRUPCIÓN

El titular de La Bancaria, Sergio Palazzo, aseguró que el objetivo de los sindicatos que se&nbsp; adhieren a la movilización convocada por Camioneros es&nbsp;“ampliar el margen de confrontación con el Gobierno”. 
"La marcha no es en defensa de Moyano, es en defensa propia", enfatizó el dirigente sindical, quien calificó a la protesta del 22 de febrero en la que participará&nbsp;un sector de la CGT y las dos CTA&nbsp;como "una medida contra el ajuste”.&nbsp; 
Palazzo denunció que el Gobierno está llevando adelante una campaña contra los gremios. "Se&nbsp;busca estigmatizar y deslegitimar la acción sindical, porque para el Gobierno el mundo perfecto sería sin sindicatos", señaló en declaraciones por&nbsp;Radio El Mundo.&nbsp; 
El gremio de los bancarios, por su parte,&nbsp;anunció un paro general para el 9, el 19 y el 20 en todo el país en repudio del techo salarial del 9%&nbsp;que impulsan desde el oficialismo y las cámaras empresarias. 
La medida fue dispuesta para rechazar también el ajuste previsional de la gobernadora María Eugenia Vidal en el Banco Provincia.&nbsp;"La paritaria bancaria está absolutamente trabada. Ofrecieron el 9%&nbsp;y lo seguimos rechazando", resaltó respecto al piso impuesto para las negociaciones paritarias. 
La semana pasada el Ministerio de Trabajo que conduce Jorge Triaca decidió anular el aporte solidario de los trabajadores no afiliados. "La cuota solidaria que quiere sacarnos el Gobierno es una chicana berreta. Desde que lo dijeron sumamos 1.500 afiliados", evaluó Palazzo. "Es un karma que tendrá el Gobierno conmigo y que tendrá que tratarlo con un psicólogo", cerró.&nbsp;

Palazzo aseguró que la marcha del 22 es en defensa de todos los trabajadores | Foto: NA

El titular de La Bancaria aclar&oacute; que la marcha impulsada por Camioneros no es para proteger a Moyano sino en defensa de todos los trabajadores

Palazzo sobre la movilización del 22: "Es una medida contra el ajuste"

POLÍTICA

Donald&nbsp;Trump&nbsp;anunció este jueves nuevas sanciones unilaterales contra Corea del Norte. Buscan cortar con los fondos a su programa de mísiles balísticos al restringir aún más el comercio con el país asiático. 
El presidente estadounidense firmó un decreto al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York que allana el camino para más sanciones contra "las personas y las empresas que financian y facilitan el comercio con Corea del Norte". 
"Los bancos extranjeros afrontarán una amenaza clara: hacer negocios con Estados Unidos o facilitar el comercio con el régimen sin leyes de Corea del Norte", comentó Trump&nbsp;durante un almuerzo con el presidente surcoreano, Moon&nbsp;Jae-in, y el primer ministro japonés, Shinzo&nbsp;Abe. 
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 <img alt="La amenaza nuclear de Corea del Norte sigue latente | Foto: EFE" data-height="440" data-size="w:790,h:440" data-width="790" hspace="5" src="https://assets.dev-filo.dift.io/img/2017/08/10/kim_jong_un_soldados.jpg_751523899.jpg" title="La amenaza nuclear de Corea del Norte sigue latente | Foto: EFE" vspace="5"> 
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 La amenaza nuclear de Corea del Norte sigue latente | Foto: EFE 
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Además, Trump&nbsp;aseguró que la nueva orden ejecutiva proporciona "poderosas nuevas herramientas" al Departamento del Tesoro y que el régimen de Piongyang "ya no podrá contar con que otros faciliten sus actividades comerciales y bancarias". 
A su vez, Trump&nbsp;instó: "Llamamos a todas las naciones responsables a que implementen las sanciones de la ONU e impongan sus propias medidas como éstas". Y agregó: "Lo que buscamos es la 'desnuclearización' completa de Corea del Norte".

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bancarias

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