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La Justicia Federal dio inicio a una causa penal contra Claudio Tapia por presunto enriquecimiento ilícito vinculado a sus funciones públicas en el CEAMSE. El fiscal Gerardo Pollicita impulsó la investigación ante el Juzgado Federal N° 4 de Ariel Lijo, luego de que la Cámara Federal zanjara la contienda de competencia y mantuviera el expediente en los tribunales de Comodoro Py.
Para reconstruir la evolución patrimonial del dirigente entre 2016 y la actualidad, la fiscalía solicitó levantar el secreto bancario, fiscal y bursátil, además de la reserva ante la Unidad de Información Financiera (UIF).
La batería de 20 medidas de prueba incluye un exhorto internacional a la CONMEBOL para requerir copias de su legajo y un “detalle de los montos y rubros abonados, por cualquier concepto, identificación de los cargos ejercidos, los períodos en los que se desempeñó, las cuentas bancarias en las que se acreditaron dichos fondos, copias de sus declaraciones juradas si las tuviere, resoluciones que dieron lugar a su nombramiento en cada uno de los períodos en los que prestó funciones y cualquier otra información de registro laboral con el que se cuente”.
El expediente surgió por una denuncia del empresario Guillermo Tofoni, quien advirtió un crecimiento patrimonial cercano al 1.000% que no guardaría correlato con los ingresos declarados. La presentación judicial fundamentó el pedido en las remuneraciones informadas de $100.233.144 en el CEAMSE y de $718.536.500 como vicepresidente de la entidad sudamericana, al tiempo que su rol al frente de la AFA se ejerce de forma ad honorem y no forma parte del objeto de esta causa.
Entre las diligencias requeridas figuran entrecruzamientos de datos con ANSES, ARCA, el Banco Central, Migraciones, consultas por tenencias en criptomonedas y registros dominiales en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y San Juan. De forma paralela, el dirigente registra un procesamiento firme en el fuero Penal Económico por la presunta retención indebida de $19.000 millones en aportes previsionales de la AFA.
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